公司代码：601005 公司简称：重庆钢铁
重庆钢铁股份有限公司
2018 年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 重庆钢铁 601005 *ST重钢
H股 香港联合交易所有限公司 重庆钢铁股份 1053 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 虞红 彭国菊
电话 86-23-6887 3311 86-23-6898 3482
办公地址 中国重庆市长寿经开区钢城大道1号 中国重庆市长寿经开区钢城大道1号
电子信箱 IR@email.cqgt.cn IR@email.cqgt.cn
2.2 公司主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 24,402,346 25,012,459 -2.44
归属于上市公司股东的净资 17,499,888 16,730,115 4.60
产
本报告期
上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
（1-6月）
经营活动产生的现金流量净 -1,301,188 -82,023 -1,486.37
额
营业收入 11,092,899 4,521,727 145.32
归属于上市公司股东的净利 761,960 -998,482 不适用
润
归属于上市公司股东的扣除 736,096 -1,004,337 不适用
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.45 不适用
基本每股收益（元／股） 0.09 -0.23 139.13
稀释每股收益（元／股） 0.09 -0.23 139.13
注：经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要原因如下：1. 公司于2018年6月底按约定
全额支付完毕司法重整程序中司法裁定的继续履行合同项下产生的供应债务和相关职工债权约11
亿元，导致经营活动现金流出增加；2. 2018年上半年，公司有效贯彻“满产满销”生产经营方针
，产销规模进一步扩大，为保证生产稳定顺行，原燃料库存大幅上升，报告期末存货占用资金比
期初增加约6.74亿元，导致经营活动现金流出增加；3. 为确保原燃料资源、品种和质量等，公司
逐步与相关优秀供应商建立直接合作关系，原燃料预付款比期初增加1.51亿元，导致经营活动现
金流出增加。
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 153,266
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有有
持股
股东 持股 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 比例
性质 数量 件的股 量
(%)
份数量
重庆长寿钢铁有限公司 境内 23.51 2,096,981,600 0 质押 2,096,981,600
非国
有法
人
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外 5.95 530,755,540 0 未知
法人
重庆千信能源环保有限公 未知 4.79 427,195,760 0 未知
司
重庆农村商业银行股份有 未知 3.24 289,268,939 0 未知
限公司
重庆国创投资管理有限公 未知 3.12 278,288,059 0 未知
司
中钢设备有限公司 未知 2.83 252,411,692 0 未知
重庆银行股份有限公司 未知 2.53 226,042,920 0 未知
兴业银行股份有限公司重 未知 2.46 219,633,096 0 未知
庆分行
中国农业银行股份有限公 未知 2.43 216,403,628 0 未知
司重庆市分行
中船工业成套物流有限公 未知 2.37 211,461,370 0 未知
司
上述股东关联关系或一致行动的说 重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东，与其余 9 名股
明 东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司亦不知晓其余
9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018 年上半年，公司有效贯彻“满产满销、低成本、高效率”的生产经营方针，积极践行成
本领先和制造技术领先战略，持续推动产供销有序衔接、生产稳定顺行、成本明显改善和体系能
力快速提升。上半年公司铁、钢、材产量分别为 278.45 万吨、310.01 万吨、296.69 万吨，分别
较去年同期增加 79.10%、89.96%、91.57%；实现钢材销量 294.35 万吨，同比增加 125.45%；实现
营业收入 110.93 亿元，同比增加 145.32%，利润总额 7.63 亿元，相较去年同期 9.99 亿元的巨额
亏损，大幅扭亏为盈；息税折旧前利润（EBITDA）从去年同期 2.05 亿元升至 13.48 亿元, 增长
5.58 倍。半年度末资产负债率从一季度末的 32.62%进一步下降至 28.29%，较去年同期的 103.01%
下降了 74.72 个百分点，公司生产经营步入良性循环。
上半年公司主要举措如下：
1. 精准市场定位，重构营销体系，区域市场地位逐步由“跟随”转变为“引领”。
（1）公司明确“立足重庆、深耕川渝、辐射西南”的市场定位，上半年根据市场及客户需求
合理，合理安排产品流向，积极拓展渠道布局，重庆及成都市场占有率同比大幅提升。二季度中
厚板重庆市场占有率 85%，成都市场 60%；热卷重庆市场占有率 80%，成都市场 25%。
（2）建立直供直销直发营销体系，实现销售溢价增值。深入分析区域市场需求，深挖终端市
场，上半年主要产品直供比例约超过 40%，战略直供用户销量大幅攀升。建立厂区配送中心，开
发自有物流配送、服务平台，努力扩大直发，实现物流链与服务创效增值。
（3）借力西部大开发及一带一路发展契机，进军钢结构用钢市场。上半年聚焦区域市场重大
工程及重点市政项目建设，实现向西安丝路会议中心、重庆来福士、成都天府国际机场、恒丰贵
阳中心、西安奥体中心、西安金贸中心等重点工程项目及龙洲湾隧道工程、重庆轻轨十号线、御
林河大桥、泸州长江六桥、广西平南三桥等重点基础设施供货。
2. 重塑采购供应链管理
（1）优化采购供应商结构。上半年巩固、提升战略供应商占比，扩大采购视野、平台、资源
和渠道，实现了资源保障、结构优化、平台夯实、渠道通畅。拓展、强化与优质矿石供应商合作，
稳定资源渠道；通过加强合作，直供+战略煤炭资源占比稳步提升。通过强化本地直供资源合作力
度，有效减少外地煤资源、物流制约，本地资源占比大幅提升。
（2）通过加强矿石、煤炭和废钢等市场信息跟踪、分析，上半年在阶段性底部行情实施策略
性采购。
3. 强化生产组织管理和设备保障能力
（1）推进计划组织一级化、精益化管理，从原料采购到产品出库的全过程均确保计划组织的
集中、统一、高效；树立“工序服从、工序互保”原则，保障生产系统安全、稳定、顺行。强化
合同兑现管理，提升合同交付能力。
（2）以“状态稳定、功能投入、精度保持”为目标，推进设备一体化管理。强化点检管理，
确保高负荷生产条件下产线设备的可靠运行。上半年加速完成对设备的“填平补齐”工作，投入
维修费用 4.46 亿元，显著改善公司各工序设备欠修、失修状况，有效保障设备功能状态，设备故
障率大幅降低。
4. 以产品盈利能力分析为导向推动产品结构优化
（1）建立健全产品盈利能力分析体系。以产品盈利能力排序为导向，对外快速响应、对内高
效协同，合理、动态、高效分配产线和产品资源，切实扭转原产品结构与目标市场需求严重错配、
购销两端在外的局面。
（2）加快既有产品结构优化。上半年立足产线及品种优势，把公司多年积淀的中厚板产品优
势转向建筑结构用高附加值产品，形成了 Q345 至 Q42O 级系列桥梁结构钢、建筑结构用钢、Q345
至 Q690 级别低合金高强度结构钢板等各个质量等级及 Z 向性能系列产品，实现了品种钢比例提升、
品种结构优化、产线盈利能力提升的多赢局面。
（3）加强高附加值新品种开发。上半年发挥产销研联动机制优势，贴近市场，拓展高附加值
产品下游行业和客户，推进新产品开发。开发高强度工程机械用耐磨钢板 HB400（NM400）产品，
完成螺纹钢 HRB500E 试制工作；持续推进高强度汽车钢带开发，CG590CL、610L 等系列产品已投
放市场。
5. 建立健全成本管理体系，实施成本精细化管理
（1）完善成本管理体系。成本管理重心由厂部层面下沉至成本中心层面，明确、落实基层成
本管理责任；完成财务信息系统与各业务信息系统对接工作，提升主要业务和财务基础数据的规
范性、准确性、及时性和全面性。
（2）强化财务和业务深度协同。建立公司、厂部和成本中心三级主要经济技术指标体系，和
内外部对标和评价体系，对外与先进企业对标，对内参照预算目标、上期水平和历史最好水平等
开展工序内部各成本中心对标，指导现场成本改善；强化成本管理在绩效评价体系中的权重，设
置降本增效奖，与各工序成本、消耗和指标水平强挂钩。
（3）推进成本削减总体规划。在一季度满产满销条件下逐步合理回归的成本、指标和消耗水
平基础上，二季度系统策划、制定和推动年度成本削减总体规划，强化年度成本削减总体规划体
系建设、指标分解、责任落实、跟踪分析、评价激励等工作，上半年内部挖潜降本贡献占比逐步
上升，成本安全边际进一步提升。
（4）优化配煤配矿方案。紧密结合市场，以“铁水成本最优”为导向动态调整，实现结构降
本；贯彻精料方针，提升过程控制指标，二季度焦炭热强度 63.36%，焦炭灰分 13.25%，焦炭硫分
1.10%，烧结矿转鼓强度 77.27%，综合入炉品位 58.25%，均达到历史最好水平，为高炉稳产高产
和降本工作奠定坚实基础。全面开展技术降本。上半年加强对行业先进、成熟工艺技术的学习、
运用和推广，二季度一、二炼钢热铁水消耗分别为 871.16kg/t、865.84kg/t，达到行业先进水平。
6. 加大环保投入，开展节能环保专项治理
（1）开展环保设施功能恢复，确保同步运行率。进一步强化环保意识，上半年对现有 72 台
套环保设施进行功能恢复，投入环保运行费用 3.67 亿元，确保每月环保设施同步运行率 100%。
（2）开展环保专项治理。上半年全面核查环保设施运行效率和效果，集中整改、治理废水、
废气、降尘、固废等。废水系统采取提升焦化废水处理效率，降低焦化回用水污染物浓度，确保
水质氨氮低于指标要求；烧结脱硫系统废水达标后自身循环利用，中央废水处理系统提升应急处
置能力，保障水质达标，提高重复利用率，减少废水排放量；废气治理以控制厂区无组织排放、
降低降尘总量为主要目标，上半年确定、实施 22 项治理项目，厂区粉尘无组织排放得到有效控制，
厂区降尘量降幅达到 36.8%，完成阶段性整治任务。
7. 以打造体系能力为目标，实施全面变革
（1）针对重点难点工作，全面推行“百日计划”。以项目化推进，在满产满销、成本管控能
力、节能减排、技术改造备品备件利库、管理能力提升、党建和员工关怀行动六个方面形成专项
行动计划，并筛选、制订“快赢项目”，尽快推动生产经营和企业管理方面“填平补齐”。
（2）优化组织机构、精简岗位设置。解决“功能缺失、管理缺位”问题，明确、落实专业管
理责任；各二级生产厂推行生产执行单元和专业管理职能分离改革；职能部门集中整合、精简高
效，压缩管理层级，保证了生产顺行、管理有序、队伍稳定。
（3）规范管理制度，实施管理流程再造，实现“集中一贯”管理。新建 36 项制度，修订 212
项制度，废止 8 项制度。
（4）推行“赛马机制”，激发员工活力。全面推行“赛马机制”，室主任及其以上管理人员全
部采用公开竞聘方式确定，打造公平、公正、公开的岗位竞争环境，激发员工活力。
（5）倡导绩效导向，推进薪酬改革。充分发挥混合所有制优势，公司积极推进激励机制变革，
倡导绩效导向，设计具有市场竞争力的薪酬体系，推出与成本改善、经营业绩强挂钩的降本增效
激励计划和利润分享计划，协同管理团队、广大员工和股东的利益，真正实现员工与企业共同发
展。
上半年董事会和股东大会审议通过并披露了《2018 年至 2020 年员工持股计划（草案）》，管
理层和核心技术、业务、管理骨干绩效奖励，将经由员工持股计划兑现，以此调动管理层和核心
骨干员工积极性，实现责任共负、风险共担、利益共享，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。
8. 信守承诺，偿还司法重整供应债务和职工债权，企业信誉逐步恢复
上半年公司已按约定全额偿还司法重整供应债务和职工债权；基于管理人作出的解除合资经
营合同决定，上半年公司已按计划组织完成重庆浦项重钢汽车板有限公司和重庆重钢高强冷轧板
材有限公司清算、注销工作；上半年公司在相关商业往来、款项支付等方面信守承诺、诚信履约，
金融机构对公司信心逐步恢复，截止报告期末，公司已取得银行授信额度 10 亿元。
9. 着眼未来，做好发展规划
上半年公司组织编制未来工艺流程优化、绿色智能制造提升规划方案，近期主要改善现有设
备装备水平，提升长材产品竞争力；中期逐步增加产量，发挥规模效应；远期提升产品结构，改
善工艺流程；规划将为公司成为西南区域最具竞争力的钢铁企业奠定基础，建设环境影响小、资
源效率高的现代化模式生产，打造生产清洁化、废物资源化、能源低碳化的绿色钢厂；将智能化、
信息化技术与钢铁技术相结合，建设智能制造体系，为企业持续发展奠定良好基础。
2018 年度计划实现产铁 537 万吨，产钢 600 万吨，商品坯材销量 575 万吨。
2018 年下半年公司将以“成为中国西南地区最具竞争力的钢铁企业，成为内陆钢厂绿色友好
和转型升级的引领者，成为员工与企业共同发展的公司典范”为愿景，持续深化改革，围绕满产
满销目标，以市场需求和盈利能力为导向，优化既有产品结构；持续推进直供直销直发的营销策
略，从立足川渝进一步辐射云贵区域，推动营销网络渠道能力的提升，全面扩大区域市场的影响
力。进一步提升快速应对市场变化的能力，推进产成品物流智慧运营平台上线，提升物流发运效
率，降低物流成本，提升用户满意度；继续以系统降本和技术降本为抓手，推进内部挖潜降本，
力争 2018 年底在西南区域具备较强的成本竞争力。
3.1.1 主营业务分析
（一）财务报表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 11,092,899 4,521,727 145.32
营业成本 9,344,298 4,412,817 111.75
销售费用 41,986 23,681 77.30
管理费用 731,376 532,656 37.31
财务费用 147,250 515,559 -71.44
利润总额 762,972 -998,821 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -1,301,188 -82,023 -1,486.37
投资活动产生的现金流量净额 664,294 -17,868 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 217,947 109,566 98.92
研发支出 221,857 126,312 75.64
注：投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因是公司控股子公司重庆重钢高强冷轧板材
有限公司收回理财资金 6.6 亿元。
（二）其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
2018 年上半年，本集团实现营业收入人民币 110.93 亿元，同比增加 145.32%；营业成本人民
币 93.44 亿元，同比增加 111.75%；利润总额人民币 7.63 亿元，较上年同期亏损 9.99 亿元增利
17.62 亿元，大幅扭亏为盈，主要原因如下：
①2018 年上半年，本集团主营业务收入人民币 110.66 亿元，同比增加 145.32%，主要是生产
规模提高，满产满销，销售量增加，同时钢材销售价格上涨。
2018 年上半年 2017 年上半年
金额同比增长
品种 金额 比重 金额 比重
（人民币千元） （%） （人民币千元） （%） （%）
板材 2,654,990 23.99 734,615 16.29 261.41
热卷 6,004,637 54.26 2,980,277 66.07 101.48
棒材 918,454 8.30 207,770 4.61 342.05
线材 939,650 8.49 - - /
钢材坯小计 10,517,731 95.04 3,922,662 86.97 168.13
来料加工 - 0.00 164,340 3.64 /
其他 548,036 4.96 423,685 9.39 29.35
合计 11,065,767 100.00 4,510,687 100.00 145.32
2018 年上半年，本集团钢材坯产品销售收入 105.18 亿元，比上年同期增加人民币 65.95 亿
元。主要原因一是销售价格上涨。本集团钢材坯平均售价人民币 3,573 元/吨，比上年同期上涨
18.94%，增加销售收入人民币 15.07 亿元；二是销量增加。本集团自销钢材坯 294.35 万吨，同比
增加 125.45%，增加销售收入人民币 50.88 亿元。
2018 年上半年售价 2017 年上半年售价 增加收入
项目 同比增长（%）
人民币元/吨 人民币元/吨 （人民币千元）
板材 3,776 2,976 26.88 562,724
热卷 3,515 2,993 17.44 891,249
棒材 3,498 3,297 6.10 52,603
线材 3,488 /
合计 3,573 3,004 18.94 1,506,576
2018 年上半年销量 2017 年上半年销量 同比增长 增加收入
项目
（万吨） （万吨） （%） （人民币千元）
板材 70.30 24.68 184.85 1,357,651
热卷 170.85 99.58 71.57 2,133,111
棒材 26.26 6.30 316.83 658,081
线材 26.94 / 939,650
合计 294.35 130.56 125.45 5,088,493
②主营业务实现毛利人民币 17.26 亿元，同比增加人民币 16.25 亿元，主要是钢材销量及售
价大幅上升，同时加强成本控制，降低采购成本和工序成本的影响。
③本集团发生期间费用人民币 9.21 亿元，比上年同期减少人民币 1.51 亿元，主要原因一是
上半年钢材销量同比增加 125.45%，导致销售费用同比增加人民币 0.18 亿元；二是公司生产规模
提升，为确保设备功能状态正常，上半年维修费用投入 4.46 亿元，导致管理费用同比增加人民币
1.99 亿元；三是司法重整后，本集团有息金融负债得到妥善处理，致使财务成本大幅降低，同比
减少人民币 3.68 亿元。
本期金额 上期金额 本期金额较上年同期
项目
（人民币千元） （人民币千元） 变动比例(%)
销售费用 41,986 23,681 77.30
管理费用 731,376 532,656 37.31
财务费用 147,250 515,559 -71.44
合计 920,612 1,071,896 -14.11
（2）其他
√适用 □不适用
主营业务分行业、分产品、分地区情况
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年
分行业
（人民币千元）（人民币千元） （％） 年增减(%) 上年增减(%) 增减
增加 13.36 个
钢铁行业 11,065,767 9,339,727 15.60 145.32 111.81
百分点
主营业务分产品情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年
分产品
（人民币千元）（人民币千元） （％） 年增减(%) 上年增减(%) 增减
增加 14.09 个
钢材坯 10,517,731 8,816,571 16.17 168.13 129.52
百分点
减少 9.73 个
其他 548,036 523,156 4.54 29.35 44.03
百分点
主营业务分地区情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年
分地区
（人民币千元）（人民币千元） （％） 年增减(%) 上年增减(%) 增减
西南地区 10,110,216 8,530,117 15.63 - - -
其他地区 955,551 809,610 15.27 - - -
合计 11,065,767 9,339,727 15.60 - - -
注：精准市场定位，科学构建营销体系。利用公司地域优势、产品优势，确定“立足重庆，深耕
川渝、辐射西南”的市场定位。2018 年上半年西南地区收入占比 91.36%。
主营业务收入 主营业务收入占比
地 区
（人民币千元） （%）
西南地区 10,110,216 91.36
其他地区 955,551 8.64
合计 11,065,767 100.00
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
本报告期内，公司对会计政策进行了变更，详情如下：
会计政策变更的内容和原因 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行财政部于 基于本集团的评估，除可供出售金融资产重分
2017 年 3 月 31 日修订发布的《企业会计准则 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合
第 22 号——金融工具确认和计量》、 企业会计 收益的金融资产之外，执行新金融工具准则未
准则第 23 号——金融资产转移》、 企业会计准 对其余金融资产的分类与计量产生重大影响，
则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 也未对本集团的应收账款及应收票据及其他
37 号——金融工具列报》(以下简称“新金融工 应收款的坏账准备产生重大影响。
具准则”)。准则规定，在准则实施日，企业应
当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及
前期比较财务报表数据与本准则要求不一致
的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准
则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整
2018 年初留存收益、其他综合收益及财务报表
其他项目金额。
本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行财政部于 基于本集团的评估，本集团执行新收入准则未
2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 对本集团现有合约的收入确认产生重大影响，
14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。 本集团不需对本年年初留存收益进行调整。
准则规定，首次执行本准则的企业，应当根据
累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留
存收益及财务报表其他项目金额，对可比期间
信息不予调整。本次会计政策变更不涉及重述
比较信息，对 2017 年财务报表不产生影响，
需要调整 2018 年初留存收益及财务报表其他
项目金额。
本集团编制 2018 年中期报表执行《财政部关 本集团相应追溯重述了比较资产负债表有关
于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式 科目。该会计政策变更对合并及公司股东权益
的通知》(财会〔2018〕15 号)，将原列报于“应 无影响。
收票据”和“应收账款”的资产负债表日以摊
余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等
经营活动应收取的款项以及收到的商业汇票
变更为列报于“应收票据及应收账款”；将原列
报于“应付票据”和“应付账款”的资产负债
表日以摊余成本计量的、企业因购买材料、商
品和接受服务等经营活动应支付的款项以及
开出、承兑的商业汇票变更为列报于“应付票
据及应付账款”；将原单独列报的“应付利息”
变更为列报于“其他应付款”。
本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行财政部于 基于本集团的评估，本集团执行解释 9-12 号未
2017 年颁布的《企业会计准则解释第 9 号—— 对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。
关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业
会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资
产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计
准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产
生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准
则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的
提供方与接受方是否为关联方》(以下统称“解
释第 9-12 号”)。
上述会计政策的变更经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，
公司独立董事就该等变更发表了独立意见。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
四 其他重要事项
（一）遵守企业管治守则
尽董事会所知，报告期本公司已遵守港交所《证券上市规则》附录 14-《企业管治守则》的
规定，未发现有任何偏离守则的行为。
（二）董事进行证券交易的标准守则
本公司已采纳了上市规则附录十所载的有关上市发行人董事进行证券交易的标准守则 （「标
准规则」） 作为董事买卖本公司证券的守则。经具体咨询后，本公司董事均确认彼等于截至二零
一八年六月三十日止六个月有遵守标准守则所载规定的准则。
（三）中期股息
鉴于公司截至本报告期末，未分配利润仍为负数，公司不派发截至二零一八年六月三十日止
六个月的任何中期股息。
（四）购买、出售或赎回本公司的上市证券
于报告期内，本公司或其附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券。
（五）重大收购及出售附属公司及联属公司
于报告期内，概无重大收购及出售附属公司及联属公司。
（六）审核委员会
审核委员会由三名独立非执行董事、一名非执行董事组成，即辛清泉、郑杰、王振华、郑玉
春。辛清泉先生为审核委员会主席。
本公司截至二零一八年六月三十日止六个月的未经审计的中期财务报告在提交董事会批准前
已由审核委员会成员审阅。
