证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2018-037




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


             第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四次
会议于 2018 年 10 月 29 日上午在重庆钢铁会议中心以现场方式召
开，会议通知和材料已于 2018 年 10 月 15 日以书面方式发出。会
前，在向与会董事说明情况、提供新提案的相关材料并取得全体与
会董事的认可后，本次会议增加了《关于修订公司章程部分条款的
议案》临时提案。本次会议由董事长周竹平召集并主持，会议应出
席董事 9 名，实际出席 9 名（其中委托出席董事 1 名），张朔共董
事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托李永祥副董事长代为表
决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
       会议表决通过以下议案：
     （一）批准《关于聘王布林先生任公司副总经理的议案》
     根据总经理提名，公司董事会聘王布林先生（简历附后）任副
总经理，任期与本届董事会一致。

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    全体董事一致通过本议案。
    （二）批准《<重庆钢铁股份有限公司 2018 年第三季度报告>全
文及正文》
    全体董事一致通过本议案。
    （三）批准《关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案》
    全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案
发表了独立意见。
    全体董事一致通过本议案。
    （四）批准《关于投资建设烧结厂 2#、3#烧结脱硫升级改造项
目的议案》
    公司将对 2#、3#烧结脱硫实施升级改造，以满足国家超低排放
要求。
    全体董事一致通过本议案。
    （五）批准《关于重庆钢铁间接控股股东和实际控制人变更承
诺事项的议案》
    全体独立董事对此议案发表了独立意见。
    关联董事周竹平、郑杰回避表决本议案，全体非关联董事同意
本议案，并将本议案提交股东大会审议。
    （六）批准《关于修订公司章程部分条款的议案》
    全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
    （七）批准《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会召集公司 2018 年第二次临时股东大会，该股东大会于
2018 年 12 月 18 日在重庆召开。
    全体董事一致通过本议案。


    特此公告。
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    重庆钢铁股份有限公司董事会

          2018 年 10 月 30 日




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附件：

                         王布林先生简历
    王布林先生：1963 年 8 月生，高级工程师。王先生长期致力于
钢铁企业设备管理与精益运营，对现代设备管理有深刻的理解并具
有丰富的经验。王先生曾任上海梅山钢铁股份有限公司（简称“梅
钢公司”）炼铁厂机修车间主任助理、副主任、党支部书记，炼铁
厂机动科科长，设备室主任，炼铁厂厂长助理；梅钢公司设备部副
部长、部长。
    王先生 1987 年毕业于北京钢铁学院冶金机械专业，获学士学
位，2001 年获南京大学工商管理专业硕士学位。




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