证券代码：601005       证券简称：重庆钢铁     公告编号：2018-042




                        重庆钢铁股份有限公司
        关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年12月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 12 月 18 日     14 点 30 分
   召开地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重庆钢铁会议中心

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 18 日
                          至 2018 年 12 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

          不适用。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                          议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1     关于重庆钢铁间接控股股东和实际控制人变更承诺事              √
      项的议案
2     关于修订公司章程部分条款的议案                              √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议
   通过，详见公司于 2018 年 10 月 30 日刊载在上海证券交易所网站和本公司网
   站，以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《第
   八届董事会第四次会议决议公告》、 第八届监事会第三次会议决议公告》、 关
   于间接控股股东和实际控制人变更承诺事项的公告》及《关于修改公司章程
   的公告》。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：重庆长寿钢铁有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股            601005      重庆钢铁           2018/12/10



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）出席回执：拟出席会议的股东应当于股权登记日之后，将回执（回执格式
见附件 2）连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。
（二）登记手续：有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人
营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续；若委托
代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件的
自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议
的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理
人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记（授权委托书式样见附
件 1）。
（三）登记地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼 328
房间。
（四）登记时间：2018 年 12 月 14 日上午 9:00－11:00，下午 14:30－16:30。
（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。


六、     其他事项


（一）联系方式
联系地址：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼 328 房间
邮编：401258
联系人：彭国菊/纪红
电话：023-68983482
传真：023-68873189
（二）会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费
用自理。

    特此公告。


                                          重庆钢铁股份有限公司董事会
                                                    2018 年 10 月 30 日


附件 1：授权委托书
附件 2：出席回执




    报备文件

第八届董事会第四次会议决议

第八届监事会第三次会议决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

重庆钢铁股份有限公司：

     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 18 日
召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号 非累积投票议案名称                               同意 反对 弃权

 1       关于重庆钢铁间接控股股东和实际控制人变更承
         诺事项的议案

 2       关于修订公司章程部分条款的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：      年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：出席回执


     股东出席重庆钢铁股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的回执




姓名（或单位名称）（附注 1）：
地址及邮编：
身份证号码：


本人（或本单位）持有重庆钢铁股份有限公司（“重庆钢铁”）股份 A 股（附注 2）
                 股，本人（或本单位）拟出席（或委托代理人出席）2018 年 12
月 18 日下午 14:30，在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重庆钢铁会议
中心举行的重庆钢铁股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，特以此书面回
复告知贵公司。


签署：
日期：


附注：
1.请按本公司股东名册所示用正楷填上您的全名（中文或英文名）及地址（须与
  股东名册上所载的相同）。
2.请填上以您名义登记之股份数目。
3.请将填妥及签署的回执于股权登记日之后送达本公司。邮寄送达的，以邮戳日
  期为送达日期。未能签署及交回本回执的股东，仍可出席前述会议。