证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2019-026




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


           第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议于 2019 年 8 月 9 日下午在重庆市以现场会议方式召开，会议
通知已于 2019 年 7 月 25 日以书面方式发出。本次会议由周竹平董
事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司全体
监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序
符合有关法律、法规及公司章程的规定。
     会议听取并批准了公司总经理作的 2019 上半年工作报告，并对
2019 年半年度报告等相关议案进行了审议。会议审议情况如下：
     一、2019 年半年度报告（全文及摘要）
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于向浙商银行申请综合授信的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、重庆钢铁 2019-2024 年发展规划
     为推动公司高质量发展，增强核心竞争能力，公司对未来六年
的总体发展进行了系统性策划，编制了重庆钢铁 2019-2024 年发展
规划。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于重庆钢铁与四源合智慧制造基金拟共同设立合资公司
的议案
    公司为加快推进智慧制造项目，与四源合智慧制造基金（拟设
立）共同设立合资公司开展智慧制造相关合作。
    关联董事周竹平、张朔共回避表决本议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案
发表了独立意见。
    五、关于修订、新增部分管理制度的议案
    为进一步规范公司内幕信息管理和投资决策管理，公司对《内
幕信息知情人登记管理制度》《投资决策管理制度》进行修订和完
善；为全面加强公司的债务融资业务管控，规范各类融资行为，公
司新增《债务融资管理制度》。
    1. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 关于修订《投资决策管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 关于新增《债务融资管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   重庆钢铁股份有限公司董事会

                                                  2019 年 8 月 12 日


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