证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2019-031




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


           第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十四
次会议决议以书面方式签署，本次会议由董事长周竹平先生提议，
并于 2019 年 9 月 25 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席 9 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律、法规及公
司章程的规定。
     本次会议审议并通过了以下议案：
     同意《关于公司实施第二期员工持股计划的议案》
     公司已按 2018 年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基
金前）的 12.5%计提了激励基金，该激励基金总额的 50%用于员工
持股计划：其中 50%已经用于实施第一期员工持股计划，公司拟将
剩余的 50%用于第二期员工持股计划。第二期员工持股计划的股票
来源为通过二级市场购买、公司回购股份或法律法规允许的其他方
式获得公司 A 股普通股股票。
     全体独立董事对本议案发表了独立意见。
     因李永祥、涂德令、张朔共董事为员工持股计划参与对象，故
对上述议案回避表决，公司全体非关联董事一致通过上述议案。

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    鉴于上述情况，公司在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn/）披露了《重庆钢铁股份有限公司第二期员
工持股计划》《上海嘉坦律师事务所关于<重庆钢铁股份有限公司
2018 年至 2020 年员工持股计划>第二期员工持股计划之法律意见书》
《重庆钢铁股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见》等相关公告。


    特此公告。


                                   重庆钢铁股份有限公司董事会

                                             2019 年 9 月 27 日




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