证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2019-033




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


  第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、持有人会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股
计划第一次持有人会议于 2019 年 10 月 22 日上午 9:30 在公司会议中
心小礼堂现场召开。
     会议通知按规定提前送达持有人。
     本次会议应出席持有人 111 人，实际出席持有人 111 人，占第
二期员工持股计划总份额的 100%。会议由公司董事会秘书、副总经
理孟祥云女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法
规和规范性文件的规定。
     二、持有人会议审议情况
     经与会持有人认真审议并以记名投票方式表决，通过了如下决
议：
     （一）审议通过了《第二期员工持股计划持有人会议章程》
       表决结果（按份额比例计）：同意 100%，反对 0%，弃权 0%
     （二）审议通过了《关于设立第二期员工持股计划管理委员会
并授权管理委员会负责员工持股计划管理事宜的议案》

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   员工持股计划设立管理委员会，并授权公司员工持股计划管理
委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。
   表决结果（按份额比例计）：同意 100%，反对 0%，弃权 0%
    （三）审议通过了《关于选举第二期员工持股计划管理委员会
候选委员的议案》
   会议选举李永祥、肖玉新、吕峰为第二期员工持股计划管理委
员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期一致。
   表决结果（按份额比例计）：同意 100%，反对 0%，弃权 0%
   （于同日召开的第二期员工持股计划管理委员会会议选举李永
祥为第二期员工持股计划管理委员会主任）


   特此公告。


                                 重庆钢铁股份有限公司董事会

                                          2019 年 10 月 23 日




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