证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2019-035




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


           第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十一
次会议于 2019 年 10 月 26 日上午在重庆市以现场会议方式召开，会
议通知已于 2019 年 10 月 12 日以书面方式发出。本次会议由张文学
主席召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，公司部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定。
     本次会议审议并通过了以下议案：
     （一）关于公司会计政策变更的议案
     公司本次会计政策变更是因执行财政部新颁布或修订的有关会
计准则而进行的相应调整，符合法律法规规定，相关决策程序合法
合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会
计政策变更。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）2019 年第三季度报告
     监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规和公司章程的各项规定；公司 2019 年第三季度报告内容

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和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真
实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的经营成果和财务状
况等事项；在做出本决议前，未发现参与公司 2019 年第三季度报告
的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体监事列席了公司第八届董事会第十五次会议，并依据
有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了
监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规
和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关
法律、法规和公司章程的规定的情形。


    特此公告。




                                   重庆钢铁股份有限公司监事会

                                             2019 年 10 月 28 日




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