证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2019-042




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


           第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十六
次会议于 2019 年 12 月 27 日在重庆市以现场会议和电话会议相结合
的方式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 20 日以书面方式发出。本
次会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出
席 9 名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
     本次会议审议并表决通过以下议案：
     （一）关于公司应收款项核销的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     全体独立董事对本议案发表了独立意见。
     （二）关于 2020 年度租赁关联公司资产的议案
     关联董事周竹平、宋德安回避表决本议案。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案
发表了独立意见。
     （三）关于授权公司管理层利用自有资金进行委托理财的议案

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   董事会授权管理层在单笔投资金额不超过公司最近一期经审计
净资产 5%，且连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一期经审计
净资产 10%的投资额度内，使用自有资金进行国债、委托理财等低
风险、变现能力强的短期投资产品，委托理财期限自董事会授权之
日起一年内有效。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）关于公司 2019 年度激励基金提取和运用的议案
   根据 2019 年的经营情况，按公司 2019 年度经审计后的合并报
表利润总额（提取激励基金前）的 19%计提激励基金。上述激励基
金总额的 50%用于员工持股计划，其余 50%用于现金激励。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）关于公司第三期员工持股计划的议案
   因李永祥、涂德令董事为员工持股计划参与对象，故对本议案
回避表决。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   全体独立董事对本议案发表了独立意见。
    （六）关于聘任公司高级管理人员的议案
   根据董事长提名，董事会聘请刘建荣先生任公司总经理，其任
期自其根据有关规定辞去相关职务、履行完相关手续后正式生效，
至公司第八届董事会届满之日止；根据总经理提名，董事会聘请邹
安先生、谢超先生任公司副总经理，其任期自其根据有关规定辞去
相关职务、履行完相关手续后正式生效，至公司第八届董事会届满
之日止。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   全体独立董事对本议案发表了独立意见。


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特此公告。


                 重庆钢铁股份有限公司董事会

                          2019 年 12 月 28 日




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