证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2020-010




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


           第八届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十
次会议于 2020 年 3 月 27 日上午在公司以现场和电话会议相结合的
方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 13 日以书面方式发出。本次
会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
9 名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     本次会议听取并批准了公司总经理工作报告、董事会审计委员
会履职报告、独立董事履职报告。本次会议审议并表决通过以下议
案：
     （一）2019 年度财务决算报告
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）2019 年年度报告（全文及摘要）
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）2019 年度利润分配方案

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    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年
度归属于公司股东的净利润为 9.26 亿元，截至 2019 年年末未分配利
润为-93.64 亿元。由于公司 2019 年年末未分配利润为负值，董事会
建议：公司 2019 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    （四）2019 年度环境及社会责任报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）2019 年度内部控制自我评价报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    （六）2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
    2019 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况
符合既定的薪酬设计方案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    （七）2019 年度董事会报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）关于续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案
发表了独立意见。
    （九）关于公司发展规划调整的议案
    为满足新的发展需要，公司按“提规模、调结构、降成本”的
经营理念，对《重庆钢铁 2019-2024 年发展规划》进行了调整。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）关于 2020 年度固定资产投资的议案
    根据公司发展规划，结合生产经营需要，通过了公司 2020 年固
定资产投资项目。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）关于 2020 年度计划预算的议案
    2020 年公司计划产铁 612 万吨、产钢 680 万吨、钢材 638 万
吨，销售钢材 638 万吨，营业收入人民币 220 亿元（不含税）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）关于参与网上竞拍购买重庆千信能源环保有限公司
100%股权的议案
    根据业务发展需要，公司拟参与竞拍重庆千信集团有限公司持
有的重庆千信能源环保有限公司 100%股权，并授权管理层按相关程
序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1. 转让方基本情况
    企业名称：重庆千信集团有限公司
    统一社会信用代码： 91500115MA5U8UJC86
    类型：有限责任公司
    法定代表人：段彩均
    注册资本：425,553.48 万元人民币
    住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号
    经营范围：销售：汽车及零部件、电器机械及器材、电子产
品、冶金产品及其设备（国家有专项规定的除外）、环保设备、建
筑材料、化工产品及原料（不含危险化学品）、五金、交电、日用


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百货、计算机及耗材、仪器仪表、电线电缆、普通机械设备及零部
件、水暖器材、摩托车及配件、橡胶制品、冶金材料、冶金炉料、
有色金属、金属材料、金属制品、矿产品、焦炭、钢材、生铁及水
渣、钢渣、废钢、稀土（国家有专项规定的除外）、农副产品；接
受股东授权从事企业经营、管理服务；房屋租赁；机电、冶金、环
保技术咨询服务；货物及技术进出口；货运代理；物流与仓储服务
（不含快递业务、不含危险品仓储）；机械设备租赁；市场营销策
划；能源、新能源项目开发及经营管理；能源供应、管理；电力
（热力）的生产经营和销售；环境污染治理；环保产业开发及经营
管理；垃圾焚烧发电及无害化处理；能源、环保技术研发、服务及
设备、产品生产。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
   2. 竞拍标的基本情况
   企业名称：重庆千信能源环保有限公司
   统一社会信用代码： 9150011568624093X0
   类型：有限责任公司（法人独资）
   法定代表人：赵仕清
   注册资本：52,569.493814 万元人民币
   住所：重庆市长寿区晏家工业园区
   经营范围：工业余热、余气发电，电力、热力生产及销售；太
阳能、风能、水能、天然气、瓦斯、分布式发电项目的开发、建设
及运营；环境污染治理；节能环保产品的研发、制造与销售及技术
服务；电力电子产品、机电设备销售及技术服务；水处理剂、水性
涂料、润滑油、切削液的研发、生产及销售；销售：仪器仪表、电
线电缆、普通机械设备及零部件、五金交电、水暖器材、冶金材


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料、冶金炉料、有色金属、金属材料、金属制品、矿产品、焦炭、
建材、钢材、化工原料及产品（不含危险化学品）、生铁及水渣、
钢渣、废钢；电能质量检测、优化及技术服务；合同能源管理服
务；货物进出口。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
   重庆千信能源环保有限公司系“重庆钢铁实施节能减排环保搬
迁工程”（2007 年经市发改委核准通过）配套建设的自备电厂，使
用燃料全部来源于公司的高炉、转炉煤气，所生产的电力全部供应
公司。
   公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。公司将根据竞拍事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
   （十三）关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资
议案
   关联董事周竹平回避表决本议案。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案
发表了独立意见。
   （十四）关于出资参与设立宝武原料采购服务有限公司的关联
交易议案
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案
发表了独立意见。
   （十五）关于授予董事会发行公司债券的一般性授权的议案
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （十六）关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）关于修改《重庆钢铁股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十八）关于聘任首席财务官（财务负责人）的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对首席财务官（财务负责人）候选人的提名、审
议程序及候选人的任职资格进行了审查后，同意本议案并发表独立
意见。
    （十九）关于召开 2019 年年度股东大会的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第（一）、（二）、（三）、（七）、（八）、（十
一）、（十三）、（十五）、（十六）、（十七）项议案需提交公
司 2019 年年度股东大会审议批准。


    特此公告。




                                   重庆钢铁股份有限公司董事会
                                                  2020 年 3 月 30 日




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