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公司公告

大秦铁路:第五届董事会第一次会议决议公告2017-05-20  

						                                             第五届董事会第一次会议决议公告


 证券代码:601006         证券简称:大秦铁路       公告编号:【临 2017-021】




                       大秦铁路股份有限公司
              第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大秦铁路股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 19 日在山西太
原太铁广场以现场表决方式召开,会议通知于 2017 年 5 月 12 日以书面和电子邮件
形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》的有关规定。

    本次会议应到董事 11 人,实到 11 人。本次会议由董事长赵春雷先生主持。公
司监事及高级管理人员列席会议。

    大秦铁路股份有限公司第五届董事会第一次会议审议通过以下议案:

    议案一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案:公司第五届董事会经 2016
年年度股东大会和职工代表会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定,经控股股东太原铁路局提名,会议选举赵春雷先生为大秦铁路股份有限公司
第五届董事会董事长。


    表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    议案二、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案:公司第五届董事会经



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2016 年年度股东大会和职工代表会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定,经控股股东太原铁路局提名,会议选举俞蒙先生为大秦铁路股份有限公

司第五届董事会副董事长。

    表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    议案三、关于选举董事会战略委员会委员的议案:鉴于公司第五届董事会成员
有所调整,根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会战略委员会工作规则》
有关规定,经董事长提名,会议选举赵春雷先生、俞蒙先生、关柏林先生、田云山
先生、李孟刚先生担任第五届董事会战略委员会委员。董事长赵春雷先生担任董事
会战略委员会主任。

    表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       议案四、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案:鉴于公司第五届董事
会成员有所调整,根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会提名委员会工作
规则》有关规定,经董事长提名,会议选举李孟刚先生、俞蒙先生、杨万东先生担
任第五届董事会提名委员会委员;李孟刚先生担任董事会提名委员会主任。

    表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       议案五、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案:鉴于公司第五届董事
会成员有所调整,根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会审计委员会工作
规则》有关规定,经董事长提名,会议选举昝志宏先生、黄松青先生、陈磊先生担
任董事会审计委员会委员;昝志宏先生担任董事会审计委员会主任。

    根据上海证券交易所发布的《上市公司关联交易实施指引》相关规定,公司审
计委员会同时承担关联交易控制委员会职责,负责公司关联交易日常管理等相关工
作。

    表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


       议案六、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案:鉴于公司第五

届董事会成员有所调整,根据《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会薪酬与考

核委员会工作规则》有关规定,经董事长提名,会议选举杨万东先生、昝志宏先生、


                                      2
窦进忠先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员;杨万东先生担任董事会薪酬

与考核委员会主任。
    表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    议案七、关于续聘关柏林先生为公司总经理的议案:根据《中华人民共和国公

司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定,经董事长提名,会议决议续

聘关柏林先生担任公司总经理。任期与本届董事会任期一致。


    公司独立董事对关柏林先生的任职资格进行了审查,发表了以下独立意见:经

审查,关柏林先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》

以及公司的有关规定,具备担任大秦铁路股份有限公司总经理的任职资格。


    表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。




                                     大秦铁路股份有限公司

                                            董   事   会

                                          2017 年 5 月 20 日




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