证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临 2017-020
大秦铁路股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广
场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,719,199,207
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.3752
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合
《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公
司董事长赵春雷先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事赵克先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事刘兴武先生因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书黄松青先生出席本次会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,718,962,107 99.9975 227,000 0.0023 10,100 0.0002
2、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,718,401,969 99.9917 787,138 0.0080 10,100 0.0003
3、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度预
算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,718,962,107 99.9975 227,000 0.0023 10,100 0.0002
4、 议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,718,716,507 99.9950 482,700 0.0050 0 0.0000
5、 议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,718,962,107 99.9975 227,000 0.0023 10,100 0.0002
6、 议案名称：关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,719,032,707 99.9982 156,400 0.0016 10,100 0.0002
7、 议案名称：关于授权董事会办理申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）具
体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,719,032,707 99.9982 156,400 0.0016 10,100 0.0002
8、 议案名称：关于变更年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,718,427,169 99.9920 220,200 0.0022 551,838 0.0058
9、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,718,420,869 99.9919 226,500 0.0023 551,838 0.0058
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 董事候选人赵春雷 9,716,422,677 99.9714 是
10.02 董事候选人俞蒙 9,718,573,394 99.9935 是
10.03 董事候选人关柏林 9,718,573,394 99.9935 是
10.04 董事候选人黄松青 9,705,668,998 99.8607 是
10.05 董事候选人田惠民 9,718,573,394 99.9935 是
10.06 董事候选人田云山 9,718,573,400 99.9935 是
11、 关于董事会换届选举独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
11.01 独立董事候选人李孟刚 9,718,573,393 99.9935 是
11.02 独立董事候选人杨万东 9,718,573,393 99.9935 是
11.03 独立董事候选人昝志宏 9,718,573,397 99.9935 是
11.04 独立董事候选人陈磊 9,718,573,393 99.9935 是
12、 关于监事会换届的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 监事候选人郑继荣 9,703,518,281 99.8386 是
12.02 监事候选人杨杰 9,703,518,281 99.8386 是
12.03 监事候选人刘兴武 9,703,518,285 99.8386 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 关于大秦铁 546,622,971 99.9117 482,700 0.0883 0 0.0000
路股份有限
公司 2016 年
度利润分配
方案的议案
8 关于变更年 546,333,633 99.8588 220,200 0.0402 551,838 0.1010
度财务报告
审计机构的
议案
9 关于续聘内 546,327,333 99.8577 226,500 0.0413 551,838 0.1010
部控制审计
机构的议案
10.01 董事候选人 544,329,141 99.4925
赵春雷
10.02 董事候选人 546,479,858 99.8856
俞蒙
10.03 董事候选人 546,479,858 99.8856
关柏林
10.04 董事候选人 533,575,462 97.5269
黄松青
10.05 董事候选人 546,479,858 99.8856
田惠民
10.06 董事候选人 546,479,864 99.8856
田云山
11.01 独立董事候 546,479,857 99.8856
选人李孟刚
11.02 独立董事候 546,479,857 99.8856
选人杨万东
11.03 独立董事候 546,479,861 99.8856
选人昝志宏
11.04 独立董事候 546,479,857 99.8856
选人陈磊
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案十、十一、十二是累计投票议案，涉及逐项表决。项下的每个子议案均表决
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众鑫律师事务所
律师：张燮峰、马珣
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大秦铁路股份有限公司
2017 年 5 月 20 日