大秦铁路：第五届董事会第六次会议决议公告2018-07-11
第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2018-023】
大秦铁路股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2018 年 7 月 10 日以通讯表
决方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 4 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监
事。应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》
有关规定。
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过以下议案：
议案一、关于提名程先东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案：鉴于赵
春雷先生已辞去公司第五届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共和国公司
法》、《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司股东中国铁路太原局集团有
限公司提名程先东先生为公司第五届董事会董事候选人。（程先东先生简历附后）
独立董事意见：程先东先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有
限公司章程》以及公司有关规定，具备在大秦铁路股份有限公司担任董事的资格与
能力。
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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议案二、关于“三供一业”分离移交的议案：根据《国务院办公厅转发国务院
国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通
知》（国办发〔2016〕45 号）要求，公司将目前承担的“三供一业”实施分离移交。
内容详见 2018 年 7 月 11 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司关于“三供一业”分离移交的公告》【临 2018 -024】
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案三、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案：会议决议于 2018
年 7 月 27 日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，召开 2018 年第一
次临时股东大会。
表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 11 日
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附件
程先东先生简历
1967 年 1 月出生，男，中国国籍，研究生学历，工学博士学位，提高工资待
遇高级工程师，现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长。
1985.09-1989.07 西南交通大学运输系铁道运输专业 学习
1989.07-1998.05 上海铁路局蚌埠分局淮南西站、阜阳北站 助理工程师，技术室
副主任、主任，副站长
1998.05-1998.11 上海铁路局蚌埠分局总工程师室副主任
1998.11-2004.11 上海铁路局蚌埠分局阜阳北站、合肥站 站长、党委副书记
2004.11-2005.03 上海铁路局蚌埠分局 总工程师、副局长兼总工程师
2005.03-2005.05 上海铁路局运输处副处长、代处长
2005.05-2007.02 铁道部人事司（政治部组织部）技术干部（培训）处处长
2007.02-2008.04 中国铁路建设投资公司负责人（其中，2007.02-2007.12 兼任京沪
铁路客运专线调度所筹备组组长）
2008.04-2008.12 北京铁路局副局长兼北京铁路局北京客运专线调度所筹备组组长
2008.12-2009.06 铁道部运输局客运专线技术部副主任，主持工作
2009.06-2011.12 铁道部运输局副局长兼客运专线技术部主任
2011.12-2013.01 铁道部运输局副局长兼综合部主任
2013.01-2013.03 铁道部运输局局长
2013.03-2017.11 中国铁路总公司运输局局长
2017.11-2018.05 中国铁路总公司运输统筹监督局局长（总调度长室主任）
（2014.09 起兼中国铁路国际有限公司董事）
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