大秦铁路股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会



        会议资料




       董事会办公室

      二〇一八年七月
                                               2018 年第一次临时股东大会会议资料




                               目         录

一、大秦铁路股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会现场会议议程

二、会议审议议案：
    议案一、关于选举程先东先生为公司第五届董事会董事的议案




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                       大秦铁路股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会现场会议议程

时     间：现场会议时间   2018 年 7 月 27 日 15:00；

           为保证会议按时召开，现场登记时间截至 14：50。

地     点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

主 持 人：副董事长毕守锋先生

记 录 人：董事会秘书黄松青先生

会议议程：

     一、清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；

     二、宣布大会正式开幕；

     三、审议有关议案；

     四、投票表决，统计表决结果；

     五、宣读投票表决结果；

     六、宣读《大秦铁路股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；

     七、北京市众鑫律师事务所律师出具《大秦铁路股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会律师见证法律意见书》；

     八、会议主持人宣布大秦铁路股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会闭幕。




                                               大秦铁路股份有限公司

                                                             2018 年 7 月




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（议案一）



                        关于选举程先东先生

                 为公司第五届董事会董事的议案



各位股东及股东代表：

    鉴于赵春雷先生已辞去公司第五届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共
和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司股东中国铁路太原局
集团有限公司提名程先东先生为公司第五届董事会董事候选人。
    程先东先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》等有
关规定，具备担任董事的任职资格。
    以上议案，现提请大会予以审议。



    程先东先生简历和独立董事关于程先东先生作为董事候选人的意见请见上海证
券交易所网站。




                                           大秦铁路股份有限公司
                                                  董 事      会

                                              2018 年 7 月 27 日




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