证券代码：601006        证券简称：大秦铁路        公告编号：临 2018-036



                  大秦铁路股份有限公司
            第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    大秦铁路股份有限公司监事会，于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件的方式向

全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知和材料。会议于 2018 年 12

月 7 日在太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 6

名，监事刘兴武先生委托监事会主席郑继荣先生代为出席会议并行使表决权。会

议由监事会主席郑继荣先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本

次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1．关于出资参与蒙西华中铁路股份有限公司资本金募集事项的议案。

    表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2．关于收购中国铁路太原局集团有限公司持有唐港铁路有限责任公司股权

的议案。

    表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3．关于整体收购中国铁路太原局集团有限公司太原通信段的议案。

    表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                             大秦铁路股份有限公司监事会

                                                         2018 年 12 月 8 日



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