证券代码：601007        证券简称：金陵饭店   公告编号：临 2018-002 号


                       金陵饭店股份有限公司
                关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
     被担保人名称：江苏金陵旅游发展有限公司（以下简称“旅游发展公司”）
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 10800 万元；
          已为其担保余额为 0
     本次担保是否有反担保：否
     截止到本公告日，公司累计对外担保总额、对外担保逾期的累计数量均
          为0


       一、担保情况概述
       本公司全资子公司旅游发展公司因“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设需
要，拟向中国银行盱眙支行申请贷款授信额度人民币 10800 万元。2018 年 1 月
22 日召开的本公司第五届董事会第二十一次会议（临时会议）审议通过了《关
于为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司提供担保的议案》，同意为上述贷款
授信提供连带责任保证担保，担保期限自贷款实际发生之日起至清偿完毕之日
止。
       本次担保无需提交股东大会审议。


       二、被担保人基本情况
       被担保人：江苏金陵旅游发展有限公司
       注册资本：30000 万元
       注册地址：盱眙县铁山寺国家森林公园管理委员会院内
       法定代表人：李茜

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     经营范围：旅游资源开发、建设、经营、管理，房地产开发、经营，实业
投资与经营，资产经营与管理，健身活动，国内贸易（国家有专项规定的，取得
相应许可后经营），企业形象策划，非学历非证书职业技能培训，公共配套设施
管理、服务，养老院、疗养院、护理院、医院管理，物业管理。养老配套设施的
管理，养老业务的策划与咨询、养老管理信息系统的开发、应用及转让，保健辅
助治疗器材的销售，住宿（旅社），棋牌，大型餐馆服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     该公司是为实施“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立，本公
司持有其 100%股权。
     该公司 2016 年末经审计的总资产 38482.32 万元，净资产 30214.48 万元；
2016 年度实现营收 979.89 万元，实现净利润 398.16 万元。
     截止到 2017 年 6 月 30 日，旅游发展公司未经审计的总资产 40005.99 万元，
净资产 30097.28 万元，2017 年 1-6 月份实现营收 676.06 万元，实现净利润
-117.20 万元。


     三、担保协议的主要内容
     公司对旅游发展公司的担保金额为 10800 万元，担保期限自贷款实际发生
之日起至清偿完毕之日止。上述担保事项经公司董事会审议通过后，待实际贷款
发生时签订相关担保协议。


     四、董事会意见
     本公司为旅游发展公司提供担保，是为了支持“金陵天泉湖旅游生态园”
项目建设和业务发展的资金需求，有利于本公司主营业务的拓展和品牌影响力的
提升，符合广大投资者的利益。
     本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》、 关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公
司章程》的有关规定。被担保对象为本公司的全资子公司，在对其提供担保期间
本公司能对其项目建设和经营管理活动进行有效控制，故董事会认为上述担保风
险处于可控制范围内。



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     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额、本公司对控股子公
司提供的担保总额均为 0。


     特此公告。




                                            金陵饭店股份有限公司董事会
                                                  2018 年 1 月 23 日




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