金陵饭店股份有限公司董事会
                 审计委员会 2017 年度履职报告


    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会
实施细则》的有关规定，金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，积极履行审计监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现对 2017
年度履职情况总结报告如下：
    一、审计委员会组成情况
    公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，共由 5 名董事组
成，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。其中主任委员由独
立董事（专业会计人士）担任。
    二、审计委员会召开会议情况
    1、2017 年 1 月 11 日召开了审计委员会 2017 年第一次会议。审阅了公司初
步编制的 2016 年度财务会计报表，认为公司财务报表严格按照企业会计准则的
要求进行编制，基本反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意以该财
务报表为基础委托会计师事务所审计。
    2、2017 年 2 月 24 日召开了审计委员会 2017 年第二次会议。在会计师事务
所出具初步审计意见后，审阅了初步审计意见及相关财务会计报表，与年审注册
会计师进行了充分沟通，并出具了审议意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）能够严格遵守《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》的要求编制公
司财务报表，出具的初步审计意见客观、公正；公司 2016 年度财务会计报告能
够全面反映公司在报告期内的经营实际情况，
    3、2017 年 3 月 24 日召开了审计委员会 2017 年第三次会议，审议通过了以
下事项：
    （1）经会计师事务所审计的公司 2016 年度财务会计报告；
    （2）公司 2016 年度内部控制评价报告（草案）；
    （3）会计师事务所从事公司 2016 年度财务会计报告审计工作的总结报告；
    （4）会计师事务所从事公司 2016 年度内部控制审计工作的总结报告；

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    （5）同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务
审计机构；
    （6）同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部
控制审计机构。
    4、2017 年 11 月 10 日召开了审计委员会 2017 年第四次会议，就公司 2017
年度审计工作计划的相关事项进行沟通。
    三、审计委员会 2017 年度主要工作
    1、审阅公司财务报告并发表意见
    审计委员会根据监管要求及工作规程履行了对公司财务报告的审阅工作，并
对定期报告的编制提出了意见和建议。在公司年审会计师进场前，沟通了年报审
计小组的人员构成、审计范围、审计计划、重要性标准、风险判断以及审计重点
等；审阅了公司初步编制的 2016 年财务会计报表，认为基本上公允反映了公司
财务状况，同意在此基础上进行年度财务审计工作。
    在年审会计师进场后，关注审计进程，督促会计师事务所按照计划开展审计
工作。
    在年审会计师对公司财务报告出具初审意见后，审阅了审计初稿并形成了书
面意见，认为公司财务报告按照现行企业会计准则的要求编制，不存在舞弊行为
及重大错报的情况，也不存在涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见
审计报告的事项，同意提交公司董事会审议。
    2、监督及评估外部审计机构工作
    经核查，中兴华会计师事务所为公司出具的 2016 年度财务审计报告客观、
公正地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量状况；该所委派的注册会计师
及其他工作人员在为公司进行年度审计的过程中，严格遵守企业会计准则及注册
会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任；中兴华会计师事务所为公
司出具的 2016 年度内部控制审计报告客观、公正地反映了公司内部控制状况；
该所委派的注册会计师及其他工作人员在为公司进行内部控制审计的过程中，严
格遵守企业内部控制基本规范及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义
务和责任。
    3、指导内部审计工作


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    审计委员会审阅了公司审计部提交的内部审计年度工作计划，报告期内督促
其按计划开展内部审计工作，及时审阅其审计工作报告和其他工作报告，促进了
公司内部审计工作有效运作。
    4、评估内部控制的有效性
    审计委员会审阅了公司《内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制
审计报告》，认为公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市
公司内部控制指引》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体
系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、
控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规
定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预
期目标基本实现。


    2018 年，审计委员会将按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》相关
要求，勤勉履职，进一步发挥监督、指导作用，维护公司及全体股东的利益。




                                                金陵饭店股份有限公司
                                                  董事会审计委员会
                                                   2018 年 2 月 28 日




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