金陵饭店股份有限公司独立董事
        关于第六届董事会第一次会议讨论事项的
                              独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议讨论的《关于聘

任邱惠清先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘

任张胜新先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任胡文进先生为公司财务负责

人的议案》进行了审议。基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉

及的事宜发表独立意见如下：


    公司董事会审议关于聘任高级管理人员议案的程序合法规范，聘任的高级管

理人员符合《公司法》及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司高级管理人

员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定

的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。同

意上述聘任高级管理人员的议案。




                                     金陵饭店股份有限公司独立董事：
                                     茅宁   刘一平   成志明   谈臻
                                     2018年3月22日