证券代码：601007     证券简称：金陵饭店     公告编号：临 2018-012 号


                      金陵饭店股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018

年3月22日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到董事10名，实际出席

董事10名。会议由李茜女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了如

下决议：

    一、审议通过了《关于选举李茜女士为公司董事长的议案》。

    会议选举李茜女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自2018年3月22

日至2021年3月21日。

    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。


   二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。


    第六届董事会专门委员会成员构成如下：

    战略委员会——委员：李茜、马腾飞、田锋、茅宁、成志明

                  主任委员：李茜

    审计委员会——委员：刘一平、李茜、胡明、茅宁、谈臻

                  主任委员：刘一平

    提名委员会——委员：成志明、李茜、李耕鹤、刘一平、谈臻

                  主任委员：成志明

    薪酬与考核委员会——委员：茅宁、李茜、金美成、刘一平、成志明

                  主任委员：茅宁

    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

                                     1
   三、审议通过了《关于聘任邱惠清先生为公司总经理的议案》。

   根据公司董事长李茜女士的提名，聘任邱惠清先生为公司总经理，任期三年，

自2018年3月22日至2021年3月21日。

   表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。


   四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

   根据公司总经理邱惠清先生的提名，聘任金美成先生、吕慧女士、胡文进先

生、张胜新先生、陈建勋先生为公司副总经理，任期三年，自2018年3月22日至

2021年3月21日。

   表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。


   五、审议通过了《关于聘任张胜新先生为公司董事会秘书的议案》。

   根据公司董事长李茜女士的提名，聘任张胜新先生为公司董事会秘书，任期

三年，自2018年3月22日至2021年3月21日。

   表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。


   六、审议通过了《关于聘任胡文进先生为公司财务负责人的议案》。

   根据公司总经理邱惠清先生的提名，聘任胡文进先生为公司财务负责人，任

期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日。
   表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。


   七、审议通过了《关于聘任王浩先生为公司证券事务代表的议案》。

   聘任王浩先生为公司证券事务代表，任期三年，自2018年3月22日至2021年3

月21日。

   表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。


   特此公告。


                                         金陵饭店股份有限公司董事会

                                               2018年3月23日



                                   2
附件：相关人员简历

    李茜女士：1975年11月出生，南京大学工商管理硕士，高级审计师，注册会
计师，注册咨询工程师。2014年11月起至今担任本公司董事长。现任南京金陵饭
店集团有限公司总经理助理，兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事长。历任江苏
省审计厅主任科员、固定资产投资审计处副处长、企业审计处副处长。曾由审计
署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。
    邱惠清先生：1968年10月出生，工商管理硕士，高级经济师。2014年5月起
至今担任本公司总经理，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事长。历任甘肃证券
有限公司投资银行（深圳）总部高级经理、江苏星盛投资管理有限公司副总经理、
信泰证券有限公司投资银行部主管，本公司财务负责人。
    金美成先生：1963年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。2002年12月起
至今担任本公司董事、副总经理，现兼任南京金陵饭店分公司总经理、南京金陵
汇德物业服务有限公司董事长、南京新金陵饭店有限公司董事长、南京金陵酒店
管理有限公司董事。历任原南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经
理助理。
    吕慧女士：1963年8月出生，中央党校经济管理专业本科，特级服务师。2014
年6月起至今担任本公司副总经理，兼任金陵饭店运转总经理、南京新金陵饭店
有限公司总经理。历任金陵饭店餐饮部经理，扬州金陵西湖山庄副总经理，金陵
饭店餐饮总监、副总经理、本公司总经理助理。。
    胡文进先生：1959年3月出生，大专，会计师。2014年5月起至今担任本公司
副总经理、财务负责人，现兼任江苏金陵贸易有限公司董事长、江苏苏糖糖酒食
品有限公司董事长、南京新金陵饭店有限公司董事、江苏金陵旅游发展有限公司
董事、南京金陵酒店管理有限公司监事、南京金陵汇德物业服务有限公司监事。
历任金陵大厦财务部主任，昆明滇池花园酒店财务部经理，金陵商务旅行社行政
总监，原金陵饭店财务部副主任、主任，本公司财务部总监、总经理助理、监事
会主席。
    张胜新先生：1969年9月出生，本科，高级经济师，英国伦敦萨里大学访问
学者。2004年5月起至今担任本公司董事会秘书，现任本公司副总经理，兼任南
京金陵酒店管理有限公司董事、江苏金陵旅游发展有限公司董事。历任原南京金
陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任、
总经理助理。

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    陈建勋先生：1970年1月出生，哈尔滨工业大学计算机软件应用硕士。自2017
年11月起至今担任本公司副总经理。历任mputer Associates中国公司应用顾问/技
术顾问，IBM中国公司高级咨询经理/资深项目经理，Oracle中国有限公司制造业
高级总监，IBM中国公司副合伙人，慧德咨询公司副总经理，SAP中国公司全球
数字商业服务部资深服务总监。
    王浩先生：1974 年 10 月出生，南京大学工商管理硕士。2010 年 3 月起至今
担任本公司证券事务代表。现任本公司证券法务部总监，兼任南京金陵酒店管理
有限公司董事会秘书。历任江苏宏图高科技股份有限公司投资发展部主管、证券
事务代表、证券部经理，本公司证券事务代表、证券事务部副总监。




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