金陵饭店：第六届董事会第三次会议决议公告2018-07-11
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2018-018 号
金陵饭店股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2018
年7月10日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事
和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长李茜女士主持。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股设立江苏金陵食品有限公司的议案》。
为推进公司“一体两翼”发展战略，积极开拓创新孵化业务，依托金陵饭店
三十多年在酒店餐饮行业的深厚积累，实现金陵盐水鸭等特色食品的工业化生
产、销售和研发，为公司发展注入新动能，创造新的经营增长空间，公司董事会
决议控股设立从事金陵食品工业化生产与销售的子公司，充分利用高校资源和技
术研发力量，通过线上线下多渠道品牌化营销，实现金陵食品规模化生产、市场
化运作的突破。
公司名称：江苏金陵食品有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
注册资本：500 万元人民币
注册地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店 401 室
公司股东：本公司出资 350 万元，占注册资本 70%；核心业务骨干和技术人
员出资 150 万元，占注册资本 30%。
法定代表人：陈建勋（董事长）
经营范围：食品研究技术开发、转让、推广、服务；食品生产、加工、销售、
流通；餐饮服务；工程和技术研究与试验发展；电子商务；销售日用品，厨房卫
生用具，工艺美术品；初级农产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业
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务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理（含写字间
出租）；电子计算机软件开发和销售；道路货物运输（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商部门核准的经营范围为准）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于子公司控股设立南京金陵文旅酒店管理有限公司的议
案》。
本公司控股 63.87%的子公司——南京金陵酒店管理有限公司主要从事“金
陵”高端酒店品牌连锁经营，与本公司自营旗舰酒店形成轻、重资产深度融合和
协同发展的格局。为积极探索在酒店管理业务领域多品牌、多区域的发展路径，
创立新品牌体系架构和独立运营机制，开拓租赁经营、合作经营等新模式，构建
金陵连锁多元化品牌体系和多样化酒店产品，本公司董事会同意南京金陵酒店管
理有限公司控股设立新品牌营运公司——“南京金陵文旅酒店管理有限公司”，
负责新品牌产品设计、品牌创建、规划开发、引进战投、项目导入及拓展储备等
工作。该公司作为多品牌发展的孵化器和新品牌创建的基础平台，主要负责打造
新品牌产品，实施新品牌体系建设和运营机制；以轻资产运营为导向，建立样板
酒店和品牌示范；实施投资整合，引进战略合作伙伴及资金，以顺利承接新品牌
项目运营工作。
公司名称：南京金陵文旅酒店管理有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
注册资本：300 万元人民币
注册地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号世界贸易中心四层 A 座
公司股东：南京金陵酒店管理有限公司出资 210 万元，占注册资本 70%；引
入社会资本出资 90 万元，占注册资本 30%。
法定代表人：李成勇（董事长）
经营范围：提供酒店管理和技术服务，餐饮服务，住宿服务，会议服务，承
接酒店工程设计、内部装修、设备安装及维修清洁工程，物业管理服务，健身服
务，停车服务；销售：食品、日用百货（以工商部门核准的经营范围为准）。
南京金陵文旅酒店管理有限公司的设立，有利于公司实施差异化品牌策略，
针对不同细分市场、不同场景服务构建商务会议酒店、主题文化酒店、主题精品
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酒店、休闲度假酒店等多层级品牌体系，进一步丰富酒店产品线，加快连锁项目
扩张步伐，扩大市场份额，提升业绩空间，实现金陵品牌连锁化、规模化、市场
化运作的突破。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2018 年 7 月 11 日
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