证券代码：601007      证券简称：金陵饭店      公告编号：临 2018-021 号


                    金陵饭店股份有限公司
            关于控股子公司对外投资进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、对外投资基本情况
    金陵饭店股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 7 月 10 日召开第
六届董事会第三次会议，通过了《关于子公司控股设立南京金陵文旅酒店管理有
限公司的议案》。董事会同意本公司控股 63.87%的子公司——南京金陵酒店管
理有限公司控股设立新品牌营运公司——“南京金陵文旅酒店管理有限公司”，
注册资本 300 万元人民币，其中南京金陵酒店管理有限公司出资 210 万元，占注
册资本 70%；引入社会资本出资 90 万元，占注册资本 30%。该公司将作为酒店管
理多品牌、多模式发展的孵化器，主要负责打造新品牌产品，实施新品牌体系建
设和运营机制，构建商务会议酒店、主题文化酒店、主题精品酒店、休闲度假酒
店等多层级品牌体系，以轻资产运营为导向，进一步丰富高中端酒店产品线，加
快连锁项目扩张步伐。
    具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日披露的临 2018-018 号《金陵饭店第
六届董事会第三次会议决议公告》。


    二、对外投资进展情况
    经对拟合作对象进行广泛筛选后，南京金陵酒店管理有限公司与江苏省新兴
产业投资管理有限公司合资成立了南京金陵文旅酒店管理有限公司，2018 年 11
月 29 日在南京市秦淮区市场监督管理局登记成立并领取营业执照。本次对外投
资不属于关联交易。具体情况如下：
     名称：南京金陵文旅酒店管理有限公司
     类型：有限责任公司


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    注册资本：300 万元
    住所：南京市秦淮区箍桶巷 99 号
    法定代表人：李成勇（董事长）
    经营范围：酒店管理；劳务派遣；旅游景区开发、建设；建筑工程；室
          内外装饰装修工程；住宿服务（限分支机构）；物业管理；酒店用品、
          百货用品、工艺品、预包装食品销售。（依法须经批准的项目，经相关
          部门批准后方可开展经营活动）
    股东及出资：
   序号                 股东名称               出资额（万元）         比例
    1       南京金陵酒店管理有限公司                 210              70%
    2       江苏省新兴产业投资管理有限公司            90              30%

    1、南京金陵酒店管理有限公司：本公司控股子公司，注册资本 2989.5 万元，
本公司持股 63.87%，目前主要从事“金陵”高端酒店品牌连锁经营。
    2、江苏省新兴产业投资管理有限公司：注册资本 3000 万元，西藏弘毅合众
企业管理中心（有限合伙）持股 99%，北京弘毅合众企业管理有限公司持股 1%。
经营范围：股权投资管理及咨询，财务咨询服务，资产管理。


    特此公告。




                                           金陵饭店股份有限公司董事会
                                                 2018 年 12 月 5 日




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