证券代码：601007     证券简称：金陵饭店    公告编号：临 2019-003 号


                    金陵饭店股份有限公司
           第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于

2019年4月18日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴丽华女士主持。

经与会监事审议，会议通过了以下议案：
   1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   3、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   4、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务审计机构的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   5、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度内部控制审计机构的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   6、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
   监事会认为：公司关于2019年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依
据充分；关联董事对上述事项已回避表决。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   7、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》
   公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内

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容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关规定和要求，对董事会
编制的公司2018年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意
见，与会监事一致认为：
    （1）公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2018年年度的
经营管理和财务状况等事项。
    （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2018年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）全体监事保证公司2018年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    8、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
    监事会认为：报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证
券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节
的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、
设置科学，内部控制体系健全、执行有效。经审阅，对《公司2018年度内部控制
评价报告》无异议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    上述第1-7项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                                金陵饭店股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2019 年 4 月 20 日



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