金陵饭店股份有限公司独立董事
            关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议讨论的《关于变更

公司董事会秘书的议案》进行了审议。基于我们的独立判断，经认真研究，现就

上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

    1、公司董事会本次聘任公司高级管理人员的程序合法规范；

    2、本次聘任的高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，

具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；

    3、未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；

    4、同意上述聘任高级管理人员的议案。




                                          独立董事：

                                          茅宁   刘一平   成志明   周俭骏

                                          2019 年 10 月 29 日