证券代码：601007      证券简称：金陵饭店     公告编号：临 2019-011 号


                    金陵饭店股份有限公司
          第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
2019年10月29日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到董事10名，实到
董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2019年第三季度报告》
    公司三季报全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
    公司副总经理、董事会秘书张胜新先生因兼任职务较多、承担工作繁重，向
董事会申请不再兼任公司董事会秘书，继续担任公司副总经理、党委副书记职务。
张胜新先生自2004年起担任本公司董事会秘书以来勤勉尽职，以高度的事业心、
责任心为推动公司IPO上市、优化法人治理、健全内控体系做了大量工作。董事
会同意张胜新先生不再兼任董事会秘书，并对其在董事会秘书任职期间对公司作
出的贡献表示衷心的感谢！
    经董事长李茜女士提名，董事会聘任王浩先生为公司董事会秘书兼总经理助
理，任期同本届董事会任期。
    全体独立董事发表独立意见并同意本议案。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《关于变更公
司董事会秘书的公告》（临2019-012号）。

                                   1
特此公告。




                 金陵饭店股份有限公司董事会
                      2019 年 10 月 31 日




             2