金陵饭店股份有限公司独立董事
       关于第六届董事会第十四次会议有关议案的
                                 独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议讨论的《关于
全资子公司收购江苏舜天碧波物业管理有限公司 100%股权的议案》进行了审议，
基于我们的独立判断，经认真研究，现就该议案发表独立意见如下：
    1、经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：本次关
联交易有利于优化上市公司产业结构，发挥协同效应，提升公司物业管理业务的
综合实力，减少同业竞争，进一步推进公司资源整合和优化，符合公司的发展战
略。
    2、本次关联交易以评估值作价，评估机构具有证券、期货从业资格，采用
的评估方法及评估结论合理。交易定价遵循了公平、公正的原则，符合公司及全
体股东的利益。
    3、公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关
法律法规和《公司章程》等规定。

    全体独立董事一致同意上述议案。




                                         独立董事：

                                         茅宁   刘一平   成志明   周俭骏

                                         2019 年 12 月 30 日