证券代码：601008      证券简称：连云港        公告编号：临 2018-069


                  江苏连云港港口股份有限公司
                  关于修改《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》、
《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司回购社会公众股份管理办法
(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《上海证
券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于鼓励上市公司兼并
重组、现金分红及回购股份的通知》的相关规定，公司拟修改《江苏连云港港口
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及股份回购的相关条款。

    本次《公司章程》修改事项已经公司第六届董事会十六会议审议通过，须提
交 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

    具体修改情况如下：

              原条款                                 新条款
第二十三条 公司在下列情况下，可以   第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
依照法律、行政法规、部门规章和本    法律、行政法规、部门规章和本章程的规
章程的规定，收购本公司的股份：      定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；            （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
合并；                              （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份奖励给本公司职工；      激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
合并、分立决议持异议，要求公司收    分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
购其股份的。                        （五）将股份用于转换上市公司发行的可
除上述情形外，公司不进行买卖本公    转换为股票的公司债券；
司股份的活动。                      （六）上市公司为维护公司价值及股东权
                                    益所必需。

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                                   除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
                                   份的活动。
                                   公司因前款第（一）项、第（二）项规定
                                   的情形收购本公司股份的，应当经股东大
                                   会决议；公司因前款第（三）项、第（五）
                                   项、第（六）项规定的情形收购本公司股
                                   份的，可以经三分之二以上董事出席的董
                                   事会会议予以决议。
第二十五条 公司因本章程第二十三    第二十五条 公司因本章程第二十三条第
条第（一）项至第（三）项的原因收 （一）项、第（二）项的原因收购本公司
购本公司股份的，应当经股东大会决 股份的，应当经股东大会决议。
议。公司依照第二十三条规定收购本 公司依照本章程第二十三条规定收购本公
公司股份后，属于第（一）项情形的， 司股份后，属于第（一）项情形的，应当
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
第（二）项、第（四）项情形的，应 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内
当在 6 个月内转让或者注销。        转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
公司依照第二十三条第（三）项规定 项、第（六）项情形的，公司合计持有的
收购的本公司股份，将不超过本公司 本公司股份数不得超过本公司已发行股份
已发行股份总额的 5%；用于收购的资 总额的百分之十，并应当在三年内转让或
金应当从公司的税后利润中支出；所 者注销。
收购的股 份应当 1 年内转让给职工。 公司收购本公司股份的，应当依照《中华
                                   人民共和国证券法》的规定履行信息披露
                                   义务。公司因本章程第二十三条第（三）
                                   项、第（五）项、第（六）项规定的情形
                                   收购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                   交易方式进行。
第四十条 股东大会是公司的权力机    第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权：             法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
划；                               （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
的董事、监事，决定有关董事、监事 项；
的报酬事项；                       （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告；       （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告；         （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预算 决算方案；
方案、决算方案；                   （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
（六）审议批准公司的利润分配方案 补亏损方案；
和弥补亏损方案；                   （七）对公司增加或者减少注册资本作出
（七）对公司增加或者减少注册资本 决议；
作出决议；                         （八）根据本章程第二十三条第（一）项、
（八）对发行公司债券作出决议；     第（二）项规定的情形，审议批准收购本
（九）对公司合并、分立、解散、清 公司股份方案；
算或者变更公司形式作出决议；       （九）对发行公司债券作出决议；

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（十）修改本章程；                 （十）对公司合并、分立、解散、清算或
（十一）对公司聘用、解聘会计师事   者变更公司形式作出决议；
务所作出决议；                     （十一）修改本章程；
（十二）审议批准第四十一条规定的   （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所
担保事项；                         作出决议；
（十三）审议公司在一年内购买、出   （十三）审议批准第四十一条规定的担保
售重大资产超过公司最近一期经审计   事项；
总资产 30%的事项；                 （十四）审议公司在一年内购买、出售重
（十四）审议批准变更募集资金用途   大资产超过公司最近一期经审计总资产
事项；                             30%的事项；
（十五）审议股权激励计划；         （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议法律、行政法规、部门   （十六）审议股权激励计划；
规章或本章程规定应当由股东大会决   （十七）审议法律、行政法规、部门规章
定的其他事项。                     或本章程规定应当由股东大会决定的其他
                                   事项。
第一百一十一条 董事会行使下列职    第一百一十一条 董事会行使下列职权：
权：                               （一）召集股东大会，并向股东大会报告
（一）召集股东大会，并向股东大会 工作；
报告工作；                         （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议；         （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （四）制订公司的年度财务预算方案、决
案；                               算方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
决算方案；                         损方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
补亏损方案；                       发行债券或其他证券及上市方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （七）根据本章程第二十三条第（三）项、
本、发行债券或其他证券及上市方案； 第（五）项、第（六）项规定的情形，对
（七）拟订公司重大收购、收购本公 收购本公司股份方案作出决议；
司股票或者合并、分立、解散及变更 （八）拟订公司重大收购、收购本公司股
公司形式的方案；                   票或者合并、分立、解散及变更公 司形式
（八）在股东大会授权范围内，决定 的方案；
公司对外投资、收购出售资产、资产 （九）在股东大会授权范围内，决定公司
抵押、对外担保事项、委托理财、关 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
联交易等事项；                     外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事
事会秘书；根据总经理的提名，聘任 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解
或者解聘公司副总经理、财务负责人 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理
等高级管理人员，并决定其报酬事项 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
和奖惩事项；                       （十二）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十三）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案；     （十四）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项；     （十五）向股东大会提请聘请或更换为公

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（十四）向股东大会提请聘请或更换   司审计的会计师事务所；
为公司审计的会计师事务所；         （十六）听取公司总经理的工作汇报并检
（十五）听取公司总经理的工作汇报   查总经理的工作；
并检查总经理的工作；               （十七）法律、行政法规、部门规章或本
（十六）法律、行政法规、部门规章   章程授予的其他职权。
或本章程授予的其他职权。




    特此公告。




                                     江苏连云港港口股份有限公司董事会

                                         二〇一八年十一月二十四日




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