证券代码：601008             证券简称：连云港            公告编号：2019-014


                  江苏连云港港口股份有限公司
             关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2019年4月15日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

       2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 4 月 15 日      14 点 00 分

   召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议
   室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 15 日



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                         至 2019 年 4 月 15 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、      会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1       2018 年度董事会工作报告                            √
  2       2018 年度监事会工作报告                            √
  3       2018 年度独立董事述职报告                          √
  4       2018 年度董事会审计委员会履职报告                  √
  5       2018 年度财务决算报告                              √
  6       2018 年度利润分配预案                              √
  7       关于董事 2018 年度薪酬的议案                       √
  8       2018 年度内部控制评价报告                          √
  9       2018 年度社会责任报告                              √
  10      2018 年年度报告及摘要                              √
          关于 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019
  11                                                         √
          年度日常关联交易预计的议案
  12      2019 年度财务预算方案                              √
  13      2019 年度投资计划                                  √
  14      关于聘任 2019 年度审计机构的议案                   √

                                       2
  15      关于向金融机构申请贷款额度的议案                    √
  16      关于使用闲置资金理财的议案                          √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

   以上议案均已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，部分议案经第六
   届监事会第十五次会审议通过，详见 2019 年 3 月 23 日披露于上海证券交易
   所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公
   告。

2、 特别决议议案：不涉及

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11、14、16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

   应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、      股东大会投票注意事项

   (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
          的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
          进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
          行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
          份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
          先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的，以第一次投票结果为准。

   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


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四、      会议出席对象

(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别           股票代码          股票简称           股权登记日
         Ａ股              601008            连云港             2019/4/8

(二)      公司董事、监事和高级管理人员。

(三)      公司聘请的律师。

(四)      其他人员

五、      会议登记方法

（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件
（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请
持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授
权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 11 日（星期四）—12 日（星期五）8:30—17:00

（三） 授权委托书：详见附件 1

六、      其他事项

（一） 联系方式

       联系电话：0518-82387588       传真号码：0518-82389251

       联系人：刘坤   高雅堃

       联系地址：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 22-23 层

       邮政编码：222042

（二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。




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      特此公告。



                                            江苏连云港港口股份有限公司董事会

                                                            2019 年 3 月 23 日




附件 1：


                            授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 15 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




      委托人持普通股数：                    委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称            同意     反对     弃权

  1     2018 年度董事会工作报告

  2     2018 年度监事会工作报告

  3     2018 年度独立董事述职报告

  4     2018 年度董事会审计委员会履职报告

  5     2018 年度财务决算报告

  6     2018 年度利润分配预案

  7     关于董事 2018 年度薪酬的议案

  8     2018 年度内部控制评价报告

  9     2018 年度社会责任报告

 10     2018 年年度报告及摘要

        关于 2018 年度日常关联交易执行情况
 11
        和 2019 年度日常关联交易预计的议案

                                        5
 12      2019 年度财务预算方案

 13      2019 年度投资计划

 14      关于聘任 2019 年度审计机构的议案

 15      关于向金融机构申请贷款额度的议案

 16      关于使用闲置资金理财的议案



      委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


      委托人身份证号：                      受托人身份证号：




                                                  委托日期：   年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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