证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临 2018-034
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1 南银优 2
南京银行股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国银监会中资商业银行行政许可事项管理办法》、《商业银行股权管
理暂行办法》等行政规章和监管部门的要求，结合公司治理实际，公司拟对《南
京银行股份有限公司章程》进行相应修订。
公司于 8 月 9 日召开的第八届董事会第十一次会议审议并通过了《关于修订
南京银行股份有限公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司章程具体修改情况如下：
修改依据 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第九条 第九条
《中国银监会中 …… ……
资商业银行行政 本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是指
许可事项管理办 指本公司副行长、财务负责人、董事
本公司副行长、财务负责人、董事会秘书、
法》（2017） 会秘书以及本公司根据实际情况指定
首席信息官、总监级管理人员以及经中国
的管理人员。
银行保险监督管理委员会（下称“银保监
会”）认定的其他管理人员。
第四十二条 公司各类股东均承担下 第四十二条 公司各类股东均承担下列义
列义务： 务：
…… ……
1
(五)本公司前十名股东若发生法定代 (五) 本公司前十名股东尤其是主要股
表人、公司名称、注册地址、业务范 东相关信息可能影响股东资质条件发生
监管意见
围等重大事项变更时，应及时报告本 重大变化或导致所持本公司股权发生重
公司，由本公司报监管部门备案； 大变化的，主要股东应及时报告本公司，
由本公司向监管部门报送行政许可的情
……
况，并进行信息披露；
……
第四十六条 股东特别是主要股东在 第四十六条 应经但未经监管部门批准
本公司借款逾期未还的期间内，或股 或未向监管部门报告的股东,不得行使股
东质押本公司股权数量达到或超过其 东大会召开请求权、表决权、提名权、提
持有本公司股权的 50%时，其在股东 案权、处分权等权利。
大会和派出董事在董事会上的表决权
对于存在虚假陈述、滥用股东权利或
将被限制，本公司应将前述情形在相
其他损害本公司利益行为的股东，银保监
关会议记录中载明。
会或其派出机构可以限制或禁止本行与
其开展关联交易，限制其持有本行股权的
限额、股权质押比例等，并可限制其股东
《商业银行股权
大会召开请求权、表决权、提名权、提案
管理暂行办法》
权、处分权等权利。
股东特别是主要股东在本公司借款
逾期未还的期间内，或股东质押本公司股
权数量达到或超过其持有本公司股权的
50%时，其在股东大会和派出董事在董事
会上的表决权将被限制，本公司应将前述
情形在相关会议记录中载明。
第五十一条 股东大会分为年度股东 第五十一条 股东大会分为年度股东大会
大会和临时股东大会。年度股东大会 和临时股东大会。年度股东大会每年召开
每年召开一次，并应于上一个会计年 一次，并应于上一个会计年度完结之后的
监管意见
度完结之后的六个月之内举行。 六个月之内举行。
年度股东大会如因特殊情况需延期
召开，应当向银保监会或其派出机构报
告，并说明延期召开的事由。
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第一百三十四条 董事会应按规定的 第一百三十四条 董事会应按规定的时间
时间事先通知所有董事，并及时在会 事先通知所有董事，并及时在会前提供足
前提供足够的资料，包括会议议题的 够的资料，包括会议议题的相关背景材料
相关背景材料和有助于董事作出决策 和有助于董事作出决策的信息和数据。
《中华人民共和 的信息和数据。
董事会召开临时董事会会议的通知
国公司法》
董事会召开临时董事会会议的通 方式为：书面通知，包括挂号信、电报、
知方式为：书面通知，包括挂号信、 电传及经确认收到的传真；通知时限为：
电报、电传及经确认收到的传真；通 会议召开前十日。情况紧急，需要尽快召
知时限为：会议召开前十日。 开董事会临时会议的，可以随时通过电话
或者其他口头方式发出会议通知，但召集
人应当在会议上做出说明。
第一百三十八条 本公司设行长一名， 第一百三十八条 本公司设行长一名，必
必要时可设其他高级管理人员协助行 要时可设其他高级管理人员协助行长工
长工作。行长、副行长经中国监管部 作。行长、副行长经中国监管部门资格审
《中国银监会中
门资格审查合格后由董事会聘任或解 查合格后由董事会聘任或解聘。
资商业银行行政
聘。
许可事项管理办 本公司行长、副行长、财务负责人、董事
法》（2017） 本公司行长、副行长、财务负责人、 会秘书、首席信息官、总监级管理人员以
董事会秘书等为本公司高级管理人 及经银保监会认定的其他管理人员为本
员。 公司高级管理人员。
除对上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
该修改公司章程事项还需提请公司股东大会审议批准,并经银保监会核准。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2018 年 8 月 9 日
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