证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临 2018-040
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1 南银优 2
南京银行股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据《商业银行公司治理指引》
及监管政策的要求，结合公司治理实际，对《南京银行股份有限公司章程》进行
修订。
公司于 10 月 30 日召开的第八届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修
订南京银行股份有限公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司章程具体修改情况如下：
修改依据 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第六十八条： 第六十八条：
同一股东及其关联人不得向 同一股东及其关联人不得
股东大会同时提名董事和监事的 向股东大会同时提名董事和监事的人
人选；同一股东及其关联人提名的 选；同一股东及其关联人提名的董事
《商业银行公
董事（监事）人选已担任董事（监 （监事）人选已担任董事（监事）职
司治理指引》及
事）职务，在其任职期届满前，该 务，在其任职期届满前，该股东不得
监管意见
股东不得再提名监事（董事）候选 再提名监事（董事）候选人。
人。
董事会提名及薪酬委员会、单独或
者合计持有公司发行的有表决权股份
总数 1%以上股东可以向董事会提出
独立董事候选人，已经提名董事的股
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东不得再提名独立董事。
第一百一十条： 第一百一十条：
董事由股东大会选举或更换， 董事由股东大会选举或更换，每
每届任期三年。董事任期届满，可 届任期三年。董事任期届满，可连选
连选连任。董事在任期届满以前， 连任。董事在任期届满以前，股东大
《商业银行公 股东大会不得无故解除其职务。 会不得无故解除其职务。
司治理指引》及 董事会应在股东大会召开前依照
监管意见 法律、行政法规和本公司章程规定向
股东披露董事候选人详细资料，保证
股东在投票时对候选人有足够的了
解。
第一百一十三条： 第一百一十三条：
董事应当投入足够的时间履 董事应当投入足够的时间履行职
行职责。董事连续二次未能亲自出 责。董事连续二次未能亲自出席，也
席，也不委托其他董事出席董事会 不委托其他董事出席董事会会议，或
会议，或每年未能亲自出席三分之 每年未能亲自出席三分之二以上的董
《商业银行公
二以上的董事会会议的，视为不能 事会会议的，视为不能履行职责，董
司治理指引》及
履行职责，董事会应当建议股东大 事会应当建议股东大会予以撤换。
监管意见
会予以撤换。
担任审计委员会、关联交易控制
委员会及风险管理委员会主任委员的
董事每年在公司工作时间不得少于
25 个工作日。独立董事每年在公司工
作的时间不得少于 15 个工作日。
第一百一十八条： 第一百一十八条：
《商业银行公
独立董事应按照法律、行政法 独立董事应按照法律、行政法规
司治理指引》及
规及本公司独立董事制度的有关 及本公司独立董事制度的有关规定执
监管意见
规定执行。 行。
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独立董事不得在超过两家商业
银行同时任职；独立董事在本公司的
任职时间累计不得超过六年。
第一百六十五条： 第一百六十五条：
《商业银行公
监事每届任期三年。监事任期 监事每届任期三年。监事任期届
司治理指引》及
届满，连选可以连任。 满，连选可以连任。外部监事在本公
监管意见
司的任职时间累计不得超过六年。
第一百八十三条： 第一百八十三条
监事会每季度至少召开一次 监事会每季度至少召开一次会
会议。会议通知应当在会议召开 议。会议通知应当在会议召开 10 日前
10 日前告知全体监事。 告知全体监事。
监事会监事可以召开临时监 监事会监事可以召开临时监事会
《商业银行公 事会会议。 会议。会议通知应当在会议召开 5 日
司治理指引》及 前告知全体监事。情况紧急，需要尽
监事会决议应当经半数以上
监管意见 快召开监事会临时会议的，可以随时
监事通过。
通过口头或者电话等方式发出会议通
知，但召集人应当在会议上做出说明。
监事会决议应当经半数以上监事
通过。
除对上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
该修改公司章程事项还需提请公司股东大会审议批准,并经银保监会核准。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日
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