证券简称: 南京银行          证券代码: 601009            编号: 临 2018-039

  优先股代码：360019     360024          优先股简称：南银优 1   南银优 2



                     南京银行股份有限公司

             第八届监事会第六次会议决议公告

特别提示：

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议，于
2018 年 10 月 30 日以现场方式在公司科教创新园召开。会议应到监事 8 人，实
到监事 7 人,朱秋娅女士因公务原因请假，委托沈永建先生代为表决。会议符合
《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳
先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
    一、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案；
     表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于审议《南京银行股份有限公司 2018 年第三季度报告》的议案；
     表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、关于审议南京银行股份有限公司第一期优先股股息发放的议案；

    根据《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定，公司拟
于 2018 年 12 月 24 日向南银优 1 优先股股东派发现金股息，按照南银优 1 票面
股息率 4.58%计算，每股发放现金股息人民币 4.58 元（含税），合计人民币 2.2442
亿元（含税）。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    四、关于修订《南京银行股份有限公司监事选任制度》的议案
    根据《商业银行公司治理指引》及监管机构现场检查的要求，公司对《南京
银行股份有限公司监事选任制度》中的相关条款进行了相应修改。


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   表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   五、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
   根据《商业银行公司治理指引》的要求，公司对《南京银行股份有限公司外
部监事制度》中的相关条款进行了相应修改。
   表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    上述第一、五项议案还需经公司股东大会审议。


   特此公告。
                                            南京银行股份有限公司监事会
                                                  2018 年 10 月 30 日




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