证券简称: 南京银行           证券代码: 601009           编号: 临 2019-044

  优先股代码：360019     360024           优先股简称：南银优 1   南银优 2



                      南京银行股份有限公司

             第八届董事会第二十次会议决议公告

特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于
2019 年 10 月 30 日在公司上海分行大会议室召开。会议通知及会议文件已于 2019
年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议。本次董事会会议
应到董事 10 人，实到董事 10 人，列席的监事及高管人员共 10 人，符合《公司
法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
     会议对如下议案进行了审议并表决：

     一、关于审议《南京银行股份有限公司 2019 年第三季度报告》的议案
     同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     二、关于修订南京银行股份有限公司全面风险管理相关政策的议案
     为不断提升公司全面风险管理水平，根据《银行业金融机构全面风险管理指
引》，并结合自身管理实际，拟修订《南京银行股份有限公司全面风险管理政策》
《南京银行股份有限公司市场风险管理政策》《南京银行股份有限公司操作风险
管理政策》《南京银行股份有限公司外包风险管理政策》《南京银行股份有限公司
信息科技风险管理政策》及《南京银行股份有限公司业务连续性管理政策》。
     同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     三、关于审议《南京银行股份有限公司风险计量模型验证管理政策》的议
案
     为规范公司资本计量高级方法的模型风险管理相关要求，进一步提升公司模

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型验证的规范性，根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行压力测试指
引》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》，拟定了《南京银行股份有限公司风
险计量模型验证管理政策》。
     同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     四、关于审议《南京银行股份有限公司大额风险暴露管理办法（试行）》的
议案
     为有效识别、计量、监测和防控公司大额风险，根据《商业银行大额风险暴
露管理办法》，并结合公司实际管理需要，拟定了《南京银行股份有限公司大额
风险暴露管理办法（试行）》。
     同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     五、关于审议江苏鑫合易家信息技术有限责任公司增加 2019 年度日常关联
交易预计额度的议案
     同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     六、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案
     公司拟于 2019 年 12 月 23 日向南银优 1 优先股股东派发现金股息，按照南
银优 1 票面股息率 4.58%计算，每股发放现金股息人民币 4.58 元（含税），合计
人民币 2.2442 亿元（含税）。
     同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     七、关于选举沈永明先生担任南京银行股份有限公司第八届董事会专门委
员会委员的议案
     拟选举独立董事沈永明先生担任公司第八届董事会风险管理委员会委员和
关联交易控制委员会委员。沈永明先生的简历详见公司于 2018 年 11 月 30 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京银行股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会资料》。

     同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     八、关于审议《南京银行股份有限公司 2019-2023 年总体战略规划》的议
案

     公司根据宏观经济金融形势、监管政策的整体把握和科学研判，并结合公司

发展现状，研究拟定了《南京银行股份有限公司 2019-2023 年总体战略规划》。


                                      2
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。


特此公告。


                                     南京银行股份有限公司董事会
                                          2019 年 10 月 30 日




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