证券简称: 南京银行          证券代码: 601009            编号: 临 2020-001

  优先股代码：360019    360024          优先股简称：南银优 1     南银优 2



                     南京银行股份有限公司

             第八届监事会第十五次会议决议公告

特别提示：

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议，
于 2020 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议文件已于 2020 年 1
月 10 日发出。会议应参加投票监事 8 人，实到参加投票监事 8 人。会议符合《公
司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议表决和通过了
如下决议：
    一、关于修订《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职
评价办法》的议案

    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    二、关于修订《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案

    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    特此公告。




                                               南京银行股份有限公司监事会
                                                      2020 年 1 月 20 日




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