证券代码：601010         证券简称：文峰股份            编号：临 2014-015


              文峰大世界连锁发展股份有限公司
              关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
  股东大会召开日期：2014 年 5 月 5 日上午 10：00
  股权登记日：2014 年 4 月 28 日
  本次股东大会不提供网络投票

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2013年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议时间：2014年5月5日（星期一）上午10：00
    （四）表决方式：现场投票表决
    （五）会议地点：江苏省南通市青年东路1号文峰饭店会议室

    二、会议审议事项
    1、公司2013年度董事会工作报告
    2、公司2013年度监事会工作报告
    3、2013年度财务决算报告
    4、2013年年度报告全文及摘要
    5、关于2013年度利润分配的议案
    6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案
    7、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
    8、关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案
    9、关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案
    10、关于修改《公司章程》的议案
    11、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划
    12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
    公司独立董事将在会议上做2013年度述职报告。
    议案10--《关于修改<公司章程>的议案》，须经股东大会特别决议通过。
    上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登的相关公告。
       三、会议出席对象
       1、截至2014年4月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
       2、本公司董事、监事和高级管理人员；
       3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

       四、会议登记
       为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场
地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
       1、登记方式
       出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、
授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、
股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
       2、登记办法
       公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行
登记（以2014年4月30日17:00时前公司收到传真或信件为准）
       3、登记时间：2014年4月30日（星期三）8：30-11：30、14：00-17：00
       4、登记地点：南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室

       五、其他事项
       1、会议联系
       通信地址：江苏省南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室
       邮    编：226007
       电    话：0513-85505666-8968
       传    真：0513-85121565
       联 系 人：张 凯、程 敏
       2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

       特此公告。


       附：授权委托书


                                      文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
                                             二零一四年四月十五日
附件
                                授 权 委 托 书
 文峰大世界连锁发展股份有限公司：
     兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2013
 年度股东大会，并授权对以下议案进行表决。

序号                          议案内容                           同意 反对 弃权
 1     2013年度董事会工作报告
 2     2013年度监事会工作报告
 3     2013年度财务决算报告的议案
 4     2013年年度报告全文及摘要
 5     关于2013年度利润分配的议案
 6     关于续聘公司2014年度审计机构的议案
 7     关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案
 8     关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案
 9     关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案
 10    关于修改《公司章程》的议案
 11    公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划
 12    关于修订《募集资金管理制度》的议案


       委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


       委托人身份证号（营业执照号）：            受托人身份证号：


       委托人持公司股数：                        委托人股东帐户号：


                                                 委托日期：2014年      月   日

                            股东（代理人）签名：
 备注：
     委托人应在委托书中的“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委
 托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。