证券代码：601010               证券简称：文峰股份            编号：临2014-023


               文峰大世界连锁发展股份有限公司
              2014年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：
           本次股东大会不存在否决提案的情况
           本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

        一、会议召开和出席情况
        （一） 文峰大世界连锁发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会于
 2014年6月25日在南通市文峰饭店会议室召开。
        （二） 出席会议的股东情况：
        出席会议的股东和代理人人数（名）                                    4
        所持有表决权的股份总数（股）                              567,196,059
        占公司有表决权股份总数的比例（%）                               76.73

        （三） 会议对股东大会通知中列明的议案逐项进行审议，采用现场累积投
 票方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的
 规定。因公司董事长徐长江出差，大会由副董事长陈松林主持。
        （四）公司在任董事9人，出席6人（徐长江、顾建华和马永因公出差请假）；
 公司在任监事3人，出席2人（夏春宝因公出差未能出席会议）；董事会秘书、其
 他高管及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。


        二、提案审议情况
  1        审议通过了公司董事会换届选举的议案（累积投票）
 1.1       选举董事会非独立董事成员
                       同意                  反对              弃权         是否
 姓名
                票数          比例%   票数      比例%   票数       比例%    通过
徐长江      567,196,059        100     0            0     0           0     通过
陈松林      567,196,059        100     0            0     0           0     通过
顾建华      567,196,059        100     0            0     0           0     通过
杨建华      567,196,059        100     0            0     0           0     通过


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马       永    567,196,059       100     0            0        0            0   通过
满政德         567,196,059       100     0            0        0            0   通过
 1.2          选举董事会独立董事成员
                         同意                  反对                  弃权       是否
 姓名
                  票数          比例%   票数      比例%       票数      比例%   通过
范       健    567,196,059       100     0            0        0            0   通过
胡世伟         567,196,059       100     0            0        0            0   通过
江       平    567,196,059       100     0            0        0            0   通过
     2        审议通过了公司监事会换届选举的议案（累积投票）
                         同意                  反对                  弃权       是否
 姓名
                  票数          比例%   票数      比例%       票数      比例%   通过
裴浩兵         567,196,059       100     0            0        0            0   通过
夏春宝         567,196,059       100     0            0        0            0   通过

          以上议案具体内容详见公司于2014年6月17日刊登在上海证券交易所网站的
 公司2014年第一次临时股东大会会议资料。
          上述董事、监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。


          三、律师见证情况
          本次股东大会经北京市大成（南通）律师事务所顾迎斌律师、杨光律师现场
 见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序
 符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次
 股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
 果合法有效。


          四、备查文件
          1、经与会董事签字的公司2014年第一次临时股东大会决议；
          2、律师法律意见书。


          特此公告。



                                                文峰大世界连锁发展股份有限公司
                                                      二零一四年六月二十六日




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