证券代码：601010           证券简称：文峰股份           编号：临 2014-024

                 文峰大世界连锁发展股份有限公司
                   第四届董事会第一会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   无董事对本次董事会议案投反对或弃权票
   本次董事会议案全部获得通过


    文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第一
次会议的通知于 2014 年 6 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会
议于 2014 年 6 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。出席会议的董事应到 9 名，
实到 9 名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。徐长江主持了本次会议。
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举徐长江为公司第四届董事会
董事长。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举陈松林为公司第四届董事会
副董事长。
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第四届董事会各专业委
员会人员组成如下：
    （1）由徐长江、范健(独立董事)和胡世伟(独立董事)组成战略委员会，徐长
江为召集人；
    （2）由胡世伟(独立董事)、江平(独立董事)和陈松林组成提名委员会，独立
董事胡世伟为召集人；
    （3）由江平(独立董事)、范健(独立董事)和马永组成审计委员会，独立董事
江平为召集人；
    （4）由范健(独立董事)、胡世伟(独立董事)和顾建华组成薪酬与考核委员会，
独立董事范健为召集人。
    四、根据董事长提名，董事会提名委员会审核，会议以9票同意，0票反对，
0票弃权，同意聘任顾建华为公司总经理。
    五、根据总经理提名，董事会提名委员会审核，会议以9票同意，0票反对，
0票弃权，同意聘任满政德、顾斌为副总经理；同意聘任张凯为财务总监。
    六、根据董事长提名，董事会提名委员会审核，会议以9票同意，0票反对，
0票弃权，同意聘任张凯兼任董事会秘书。
    七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任程敏为证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责。
    独立董事范健、胡世伟、江平对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立
意见。
    上述人员的聘期与本届董事会相同，自2014年6月25日至2017年6月24日。


    特此公告。



                                   文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
                                            二零一四年六月二十六日


附件：相关人员简历
    顾建华：男，1958 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级经营师，中共党员。
曾任南通市糖烟酒总公司团委副书记、保卫科长、人武部部长、党办主任，南通
市新亚商场副总经理，南通文峰大世界有限公司总经理助理、副总经理、总经理。
现任公司董事、总经理，公司多家下属子公司董事长；江苏文峰集团有限公司董
事。2001 年曾荣获“江苏省劳动模范”称号；2011 获南通民营经济争创“名企、名
品、名人”2010 年度人物；当选南通市第十二届、十三届、十四届人大代表。
    满政德：男， 1952 年 10 月出生，大专文化，中共党员。曾任南通市生活
用品公司业务主办，南通文峰友谊商场经理，南通文峰商场副经理，公司副总经
理，上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，江苏
文峰集团有限公司监事。
    顾斌：男，1973 年 7 月出生，大学学历，1994 年 9 月参加工作，2010 年度
被评为“江苏省劳动模范”。曾任江苏文峰集团有限公司经理、南通文峰外事旅游
汽车有限公司副总经理、中共江苏文峰汽车连锁发展有限公司党支部书记、总经
理。现任江苏文峰电器有限公司总经理、江苏文峰汽车连锁发展有限公司董事长。
    张凯：男，1956年9月出生，大专学历，高级会计师，历任南通市副食品公
司总账会计；南通大饭店财务经理、财务总监；文峰期货有限公司副总经理。2002
年8月至今，任公司财务总监。2012年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证明》，2012年10月25日起兼任公司董事会秘书。
    程敏：女，1970 年 11 月出生，大专学历。曾在南通市第二化工厂任职，1996
年 1 月至今就职于公司。2012 年 9 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证明》，2012 年 10 月 25 日起任证券事务代表。