证券代码：601010              证券简称：文峰股份                编号：临 2014-028

                 文峰大世界连锁发展股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：
  无董事对本次董事会议案投反对或弃权票
  本次董事会议案全部获得通过


    文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第二
次会议通知于 2014 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议
于 2014 年 8 月 28 日在公司会议室召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 人，
公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    经全体董事审议和表决，会议通过如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2014 年半年
度报告及其摘要的议案》；
    公 司 《 2014 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2014 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    《文峰大世界连锁发展股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    特此公告。



                                        文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
                                                   二零一四年八月三十日