证券代码：601010            证券简称：文峰股份             编号：临 2015-028

                 文峰大世界连锁发展股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票
     本次董事会议案全部获得通过

    文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第六
次会议的通知于 2015 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会
议于 2015 年 4 月 28 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名，
符合《公司法》及公司章程的相关规定。徐长江董事长主持了本次会议。
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2015 年第
一季度报告全文及正文》；
    公司《2015 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于对海门文峰
大世界有限公司增资的议案》；
    公司决定与全资子公司南通文峰商贸采购批发有限公司对海门文峰大世界
有限公司（“海门文峰”）同比例增加注册资本 1,700 万元。增资完成后，海门文
峰注册资本为 2,000 万元，股权结构为：公司持有海门文峰 1,800 万股股权，占
其股本总数的 90%，南通文峰商贸采购批发有限公司持有海门文峰 200 万股股权，
占其股本总数的 10%。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司向银行
申请综合授信的议案》。
    根据公司目前的经营计划及银行授信意向，同意公司向中国建设银行股份有
限公司南通城中支行申请综合授信人民币 45,000 万元(其中：借款额度 15,000 万
元，商业预付卡保函 30,000 万元)；向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行
申请综合授信人民币 21,000 万元，用于融资或办理银行承兑汇票；向汇丰银行
（中国）有限公司南通分行申请综合授信人民币 10,000 万元。期限自与银行签
订合同生效起壹年，授权董事长签署有关文件。
    特此公告。

                                     文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
二零一五年四月三十日