证券代码：601010               证券简称：文峰股份                编号：临 2017-009


                  文峰大世界连锁发展股份有限公司
                第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届监事会第十
二次会议通知于 2017 年 3 月 31 日以短信、电话等方式通知了各位监事，会议于
2017 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本公司全体监事均出席了本次监事
会，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的
召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席裴浩兵先生为本次监事会会议的主
持人。
    经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2016 年度监事
会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2016 年度财务
决算报告》，本议案需提交股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2016 年年度报
告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议 。
    公司《2016 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    经审议，我们认为：公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司2016年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年度利润分
配的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，
公司 2016 年度实现净利润 352,350,296.22 元（母公司报表），按照《公司章程》
规 定 ， 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 后 ， 2016 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
317,115,266.60 元，加上年初未分配利润 999,630,132.94 元，扣除年内已实施 2015
年度派送红利 83,160,004.47 元，公司 2016 年末累计可供股东分配的利润为
1,233,585,395.07 元。
    根据《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的
2016 年度利润分配方案为：以 2016 年度末总股本 1,848,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），合计派发现金红利 77,616,000 元，
剩余未分配利润结转以后年度。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。
    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》
    公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
    六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2016年度内
部控制评价报告的议案》。
    公 司 《 2016 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2017
年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<公司未来三年
（2017-2019）股东回报规划>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                       文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会
                                                  二零一七年四月十八日