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公司公告

文峰股份:2016年年度股东大会决议公告2017-06-28  

						 证券代码:601010       证券简称:文峰股份        公告编号:2017-013


            文峰大世界连锁发展股份有限公司
              2016 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无

     一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2017 年 6 月 27 日
    (二) 股东大会召开的地点:南通市文峰饭店会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
    1、出席会议的股东和代理人人数                               18
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)      681,409,951
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                           36.8728
权股份总数的比例(%)

     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
     本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长陈松林先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、   公司在任董事 8 人,出席 7 人,独立董事胡世伟因公事未能出席会
议;
     2、   公司在任监事 3 人,出席 3 人;
     3、   副总经理顾斌、公司财务总监兼董事会秘书张凯列席了会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、    议案名称:《2016 年度董事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
                           同意             反对                弃权
  股东类型                      比例            比例              比例
                   票数               票数                票数
                               (%)            (%)             (%)
    A股          681,301,954 99.9842 107,997 0.0158            0 0.0000

    2、   议案名称:《2016 年度监事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                     反对                   弃权
   股东类型                     比例                         比例                   比例
                      票数                     票数                   票数
                                (%)                        (%)                  (%)
    A股            681,301,954 99.9842        107,997        0.0158          0      0.0000

     3、 议案名称:《2016 年度财务决算报告》
     审议结果:通过
     表决情况:
                          同意               反对                            弃权
   股东类型                     比例              比例                              比例
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                                (%)             (%)                             (%)
     A股         681,301,954 99.9842 107,997 0.0158                          0      0.0000

     4、 议案名称:《2016 年年度报告全文及摘要》
     审议结果:通过
     表决情况:
                          同意                 反对                          弃权
   股东类型                     比例                比例                            比例
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                                (%)               (%)                           (%)
     A股           681,301,954 99.9842 107,997 0.0158                        0      0.0000

     5、 议案名称:《关于 2016 年度利润分配的预案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                           同意                     反对                  弃权
   股东类型                         比例                 比例                   比例
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                                  (%)                  (%)                 (%)
     A股           681,341,551 99.9900         68,400 0.0100              0 0.0000
     经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2016 年 12 月 31 日,
公司 2016 年度实现净利润 352,350,296.22 元(母公司报表),按照《公司章程》
规 定 , 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 后 , 2016 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
317,115,266.60 元,加上年初未分配利润 999,630,132.94 元,扣除年内已实施 2015
年度派送红利 83,160,004.47 元,公司 2016 年末累计可供股东分配的利润为
1,233,585,395.07 元。
     根据《公司章程》、《公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,结合公司的实际情况,公司拟定的
2016 年度利润分配方案为:以 2016 年度末总股本 1,848,000,000 股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元(含税),合计派发现金红利 77,616,000 元,
剩余未分配利润结转以后年度。

    6、 议案名称:《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                     反对                      弃权
    股东类型                     比例                        比例                       比例
                      票数                    票数                       票数
                                 (%)                       (%)                      (%)
     A股            681,258,154 99.9777      151,797         0.0223             0       0.0000

    7、 议案名称:《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提
供担保的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                         同意              反对              弃权
  股东类型                    比例              比例              比例
                    票数              票数              票数
                              (%)             (%)             (%)
    A股         681,300,954 99.9840 108,997 0.0160           0 0.0000

      8、 议案名称:《关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
                           同意              反对              弃权
    股东类型                    比例              比例              比例
                      票数              票数              票数
                                (%)             (%)             (%)
      A股         681,301,954 99.9842 107,997 0.0158            0 0.0000

      9、 议案名称:《关于 2016 年度董事、监事薪酬认定的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
                           同意                反对              弃权
    股东类型                      比例              比例              比例
                      票数                票数              票数
                                (%)               (%)             (%)
      A股         681,257,154 99.9776 151,797 0.0223          1,000 0.0001

    10、 议案名称:《关于公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划的议
案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                         同意             反对              弃权
  股东类型                    比例             比例              比例
                    票数             票数              票数
                              (%)            (%)             (%)
     A股         681,318,954 99.9866 90,997 0.0134          0 0.0000

     (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                      同意            反对          弃权
议案
               议案名称                    比例            比例       比例
序号                             票数             票数          票数
                                           (%)          (%)       (%)
5       关于 2016 年度利润分
                                2,225,610   97.0183      68,400       2.9817        0    0.0000
        配的预案
6       关于续聘公司 2017 年
                               2,142,213   93.3829   151,797   6.6171      0    0.0000
        度审计机构的议案
7       关于为全资子公司江
        苏文峰电器有限公司
                               2,185,013   95.2486   108,997   4.7514      0    0.0000
        申请综合授信提供担
        保的议案
9       关于 2016 年度董事、
                               2,141,213   93.3393   151,797   6.6171   1,000   0.0436
        监事薪酬认定的议案
10      关于公司未来三年
        (2017-2019 年)股东   2,203,013   96.0333    90,997   3.9667      0    0.0000
        回报规划的议案
     备注:上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    会议还听取了 2016 年度独立董事述职报告。
    关于上述议案的详细内容,请参见本公司于 2017 年 6 月 2 日在上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于召开 2016 年年度股东大会的通
知》及于 2017 年 6 月 20 日发布的会议资料。
    三、 律师见证情况
    1、   本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(南通)律师事务所
    律师:张周易、王秋煜
    2、   律师鉴证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的相关规定;参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
     四、   备查文件目录
     1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
     2、    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

     特此公告。



                                               文峰大世界连锁发展股份有限公司
                                                             2017 年 6 月 28 日