宝泰隆新材料股份有限公司
         独立董事关于提名董事候选人的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公

司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要

求，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，我们对公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于提名王

维舟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》进行了审查并发表

独立意见。董事会已向我们提交了关于提名公司第四届董事会董事候

选人的相关文件，包括但不限于公司第四届董事会第十五次会议文件、

董事候选人简历、公司董事会提名委员会会议纪要等相关文件，我们

仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就该事项发表如下

意见：

    1、由于公司董事焦贵金先生辞去董事职务，根据《公司章程》

第一百三十一条的相关规定，公司董事会提名王维舟先生为第四届董

事会董事候选人。

    2、提名人的提名方式、提名程序、董事候选人的任职资格均符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    3、上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的

能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及中

国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且



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尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事

任职资格的规定。

    4、我们同意将提名王维舟先生为公司第四届董事会董事候选人

事项提交公司股东大会审议。




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   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于提名

董事候选人的独立意见的签字页）




独立董事签字：




         刘永平：




         慕福君：




         闫玉昌：




                                      二 O 一八年元月十一日




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