股票代码：601011      股票简称：宝泰隆     编号：临2019-058号



              宝泰隆新材料股份有限公司
             关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    2019 年 8 月 7 日，经宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公

司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《修订<宝泰隆新材料

股份有限公司章程>（修订稿）》的议案，具体内容修订如下：

    原《章程》中第十三条   经依法登记，公司的经营范围：生产和

储存及销售：稳定轻烃、液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）、

压缩天然气（CNG）、洗油（石脑油组分、柴油组分）、重油（沥青

组分）、石墨及石墨制品、石墨烯及制品、三元材料及制品、磷酸铁

锂及制品、磷酸锰铁锂及制品、锂离子电池正极及负极材料、锂离子

电池隔膜、锂离子电池、甲醇、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液

化的）、粗苯、精苯、甲苯、二甲苯、污苯、煤焦油、工业萘、精萘、

酚、粗蒽、咔唑、吲哚、针状焦、乙烯、丙烯、乙丙橡胶、聚丙烯、

苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、2-丙基庚醇（2-PH）、高清洁燃料

添加剂、甲基叔丁基醚（MTBE）、硫酸铵（化肥）、催化剂、灰渣

砌块、粉煤灰砖、环保建材、煤气、硫磺、焦炭、化工焦。火力发电

                               1
及销售；热力供应；房地产开发经营；道路运输；进出口业务。

    开采和洗选加工及销售：石墨、煤炭、金属矿石。

    投资和管理：石墨生产、石墨洗选加工、煤炭生产、煤炭洗选加

工、金属矿业、非金属矿业、矿产资源开发、机械设备、建材、煤化

工开发项目。

    研究和开发：石墨烯制品、三元材料、石墨烯应用技术、煤炭开

采技术、煤炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、

煤焦油综合利用技术、环保建材技术、煤炭企业发展战略、煤炭开采

（只限分支机构经营）与安全、煤化工、新碳素材料。

    提供如下服务：环境评估、企业资本运营、知识产权、产品标准、

基础化验、技术指导、技术培训、技术交流、高新技术、专利转让、

专利代理、科技项目招标和评估。

    现修改为第十三条    经依法登记，公司的经营范围：生产和储存

及销售：稳定轻烃、液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）、压

缩天然气（CNG）、洗油（石脑油组分、柴油组分）、重油（沥青组

分）、石墨及石墨制品、石墨烯及制品、三元材料及制品、磷酸铁锂

及制品、磷酸锰铁锂及制品、锂离子电池正极及负极材料、锂离子电

池隔膜、锂离子电池、甲醇、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液

化的）、氢气（压缩的）、粗苯、精苯、甲苯、二甲苯、污苯、煤焦

油、工业萘、精萘、酚、粗蒽、咔唑、吲哚、针状焦、乙烯、丙烯、

乙丙橡胶、聚丙烯、苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、2-丙基庚醇（2-PH）、

高清洁燃料添加剂、甲基叔丁基醚（MTBE）、硫酸铵（化肥）、催

化剂、灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材、煤气、硫磺、焦炭、化工焦。

                                2
火力发电及销售；热力供应；房地产开发经营；道路运输；进出口业

务。

       开采和洗选加工及销售：石墨、煤炭、金属矿石。

       投资和管理：石墨生产、石墨洗选加工、煤炭生产、煤炭洗选加

工、金属矿业、非金属矿业、矿产资源开发、机械设备、建材、煤化

工开发项目。

       研究和开发：石墨烯制品、三元材料、石墨烯应用技术、煤炭开

采技术、煤炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、

煤焦油综合利用技术、环保建材技术、煤炭企业发展战略、煤炭开采

（只限分支机构经营）与安全、煤化工、新碳素材料。

       提供如下服务：环境评估、企业资本运营、知识产权、产品标准、

基础化验、技术指导、技术培训、技术交流、高新技术、专利转让、

专利代理、科技项目招标和评估。

       原《章程》中第二十三条     公司在下列情况下，可以依照法律、

行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

       （一）减少公司注册资本；

       （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

       （三）将股份奖励给本公司职工；

       （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要

求公司收购其股份的。

       除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

       现修改为第二十三条   公司在下列情况下，可以依照法律、行政

法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

                                   3
    （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要

求公司收购其股份；

    （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

    （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

    除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

    原《章程》中第二十四条    公司收购本公司股份，可以选择下列

方式之一进行：

    （一）上海证券交易所集中竞价交易方式；

    （二）要约方式；

    （三）中国证监会认可的其他方式。

    现修改为第二十四条   公司收购本公司股份，可以通过公开的集

中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

    公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项

规定的情形收购本公司股份的，应该通过公开的集中交易方式进行。

    原《章程》中第二十五条    公司因本章程第二十三条第（一）项

至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司

依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应

当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，

应当在6个月内转让或者注销。

    公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超

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过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后

利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。

    现修改为第二十五条   公司因本章程第二十三条第（一）项、第

（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司

因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情

形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，

经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

    公司依照本章程第二十三条规定收购的本公司股份后，属于第

（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、

第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、

第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得

超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。

    原《章程》中第四十四条   本公司召开股东大会的地点为：公司

住所地或股东大会会议通知中指定召开地点。

    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按照上海

证券交易所的规定提供网络投票或其它方式为股东参加股东大会提

供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

    公司召开股东大会采用网络形式投票的，应当为股东提供安全、

经济、便捷的股东大会网络投票系统，通过股东大会网络投票系统身

份验证的投资者，可以确认其合法有效的股东身份，具有合法有效的

表决权。公司召开股东大会采用证券监管机构认可或要求的其他方式

投票的，按照相关的业务规则确认股东身份。

    现修改为第四十四条   本公司召开股东大会的地点为：公司住所

                              5
地或股东大会会议通知中指定召开地点。股东大会将设置会场，以现

场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会

提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

       原《章程》中第九十六条   董事由股东大会选举或更换，任期3

年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不

能无故解除其职务。

       董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董

事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照

法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

       董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其

他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超

过公司董事总数的1/2。

       现修改为第九十六条   董事由股东大会选举或者更换，并可在任

期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连

任。

       董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董

事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照

法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

       董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其

他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超

过公司董事总数的1/2。

       原《章程》中第一百三十一条    董事会行使下列职权：

       （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

                                 6
       （二）执行股东大会的决议；

       （三）决定公司的经营计划和投资方案；

       （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

       （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

       （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及

上市方案；

       （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解

散及变更公司形式的方案；

       （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资

产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

       （九）决定公司内部管理机构的设置；

       （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，

聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报

酬事项和奖惩事项；

       （十一）制订公司的基本管理制度；

       （十二）制订本章程的修改方案；

       （十三）管理公司信息披露事项；

       （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务

所；

       （十五）听取公司经理（总裁）的工作汇报并检查经理的工作；

       （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

       现修改为第一百三十一条   董事会行使下列职权：

       （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

                                 7
       （二）执行股东大会的决议；

       （三）决定公司的经营计划和投资方案；

       （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

       （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

       （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及

上市方案；

       （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解

散及变更公司形式的方案；

       （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资

产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

       （九）决定公司内部管理机构的设置；

       （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据经总裁的提名，

聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报

酬事项和奖惩事项；

       （十一）制订公司的基本管理制度；

       （十二）制订本章程的修改方案；

       （十三）管理公司信息披露事项；

       （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务

所；

       （十五）听取公司总裁的工作汇报并检查经理的工作；

       （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

       公司董事会设立了审计、战略及投资、提名、薪酬与考核四个专

门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行

                                 8
职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组

成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占

多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负

责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

    原《章程》中第一百六十三条    在公司控股股东、实际控制人单

位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

    现修改为第一百六十三条   在公司控股股东单位担任除董事、监

事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。



    本次公司经营范围修订的最终结果以工商部门核定为准，该议案

须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司综合部具体

办理相关工商变更登记事宜，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司

章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    特此公告。




                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                        二 O 一九年八月七日




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