证券代码：601015          证券简称：陕西黑猫           公告编号：2018-015


                     陕西黑猫焦化股份有限公司

                        关于董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   2018 年 3 月 13 日，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
收到公司董事、战略委员会委员吉红丽女士的书面辞职报告。吉红丽女士由于工
作原因辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
   吉红丽女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司章程》
的规定，吉红丽女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将尽快提
名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
   公司董事会对吉红丽女士在担任公司董事、战略委员会委员期间勤勉尽责的
工作表示衷心感谢。


   特此公告
                                         陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                         2018 年 3 月 14 日




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