证券代码：601015            证券简称：陕西黑猫        公告编号：2019-076


                      陕西黑猫焦化股份有限公司

                           关于对外捐赠的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、捐赠事项概述

   为了积极履行社会责任，支持教育事业发展，陕西黑猫焦化股份有限公司（以
下简称“公司”）拟向韩城市象山中学捐赠人民币 50 万元，用于该校培优部设施
设备提升改善及建设智慧校园。
   2019 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司对外捐赠的议案》，同意公司向韩城市象山中学捐赠人民币 50 万元，用于
该校培优部设施设备提升改善及建设智慧校园，捐赠款项于董事会审批通过后一
次性支付给韩城市象山中学。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提
交股东大会审议。
   二、捐赠事项对公司的影响
   本次公司实施对外捐赠事项是为了促进地方教育事业的发展，积极承担社会
责任，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源为公司的自有资金，本
次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重
大影响。
   三、独立董事意见
   1、公司本次捐赠是公司积极履行社会责任、支持地方教育事业发展的行动，
有利于提升公司社会形象。
   2、公司本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，
本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成



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关联交易，未损害广大投资者的利益。

   3、同意公司向韩城市象山中学捐赠人民币 50 万元用于该校培优部设施设备
提升改善及建设智慧校园。


   特此公告
                                           陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 15 日




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