证券代码：601016     证券简称：节能风电       公告编号：2019-067

债券代码：143285     债券简称：G17风电1

债券代码：143723     债券简称：G18风电1



        中节能风力发电股份有限公司
      第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第

四次会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2019

年 8 月 27 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际

参加表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法

规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：

     一、通过了《公司 2019 年半年度报告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    三、通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议

案》。

    同意选举李宝山为公司第四届董事会战略委员会委员，任期至本

届董事会任期届满为止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议

案》。

    同意选举李宝山为公司第四届董事会审计委员会委员，任期至本

届董事会任期届满为止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员

及主席的议案》。

    同意选举李宝山为公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员及

主席，任期至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                            中节能风力发电股份有限公司董事会
                                          2019 年 8 月 28 日




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