节能风电：2019年第六次临时股东大会决议公告2019-12-28
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-092
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能
大厦 A 座二层会议中心
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 653,648,182
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 28.9319
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召
集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事裴红卫、刘健平、王利娟、
胡正鸣、秦海岩、姜军、李宝山因公务未能出席现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王琰、沈坚因公务未能出
席现场会议；
3、 董事会秘书罗杰出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采
购风力发电机组设备暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 653,640,382 99.9988 7,800 0.0012 0 0.0000
2、议案名称：关于公司与浙江运达风电股份有限公司共同投资张北
二台镇宇宙营 100MW 风电场项目暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 653,646,982 99.9998 0 0.0000 1,200 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司全资 8,381,516 99.9070 7,800 0.0930 0 0.0000
子公司向浙江
运达风电股份
有限公司采购
风力发电机组
设备暨关联交
易的议案
2 关于公司与浙 8,388,116 99.9856 0 0.0000 1,200 0.0144
江运达风电股
份有限公司共
同投资张北二
台镇宇宙营
100MW 风电场
项目暨关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-2 涉及关联交易，公司控股股东中国节能环保集团有限公
司及其关联方中节能资本控股有限公司（合计持有表决权股份数量为
1,899,965,728 股），在审议上述议案时已回避表决。
议案2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、马成燕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大
会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东
大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中节能风力发电股份有限公司
2019 年 12 月 28 日
