证券代码：601018     证券简称：宁波港      编号：临 2017－019




                   宁波舟山港股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月

19 日在宁波环球航运广场 4915 会议室以现场结合电话会议方式召开

了公司第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任宁波舟

山港股份有限公司董事会秘书的议案》。全体董事以 12 票赞成、0 票

反对、0 票弃权同意聘任蒋伟先生担任公司董事会秘书，任期自公司

第四届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。公司

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将蒋伟先生的董

事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核。在规定时间内，

上海证券交易所未提出异议。

    蒋伟先生的简历请详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的“临 2017-016 号”公告，蒋伟先生的联系

方式如下：

    电话：0574-27686151；

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   传真：0574-27687001；

   邮箱：jiangw@nbport.com.cn。

   通信地址：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场宁波舟山港股

份有限公司董事会办公室



                                  宁波舟山港股份有限公司

                                         董事会办公室
                                     二〇一七年四月二十日




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