证券代码：601018      证券简称：宁波港     编号：临 2017－041




                 宁波舟山港股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2017 年 10 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)
以书面传签的方式召开了第四届董事会第四次会议，此次会议于 2017 年
10 月 13 日以书面方式通知了全体董事。

    会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司董事长毛剑宏、董事宫
黎明、褚斌、蒋一鹏、陈国潘、金星、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、
张四纲、吕靖出席了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的

召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召
开董事会法定董事人数。
    二、董事会会议审议情况

    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
   (一) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2017 年第三季度报告
的议案》(全文及摘要)
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上交所网站）



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   (二) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司对控股子公司增资的议
案》

    同意公司对控股子公司舟山市衢黄港口开发建设有限公司（以下简称
“衢黄公司”）增资事项。本次衢黄公司共增资10亿元，分两期进行，每
一期各增资5亿元。其中公司持有其47%股权，需增资4.7亿元；宁波舟山

港舟山港务有限公司持有其51%股权，需增资5.1亿元；舟山群岛新区蓬
莱国有资产投资集团有限公司持有其2%股权，需增资0.2亿元。两期增资
完成后，衢黄公司的注册资本将增加至27.185亿元，各股东方持股比例

不变。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                      宁波舟山港股份有限公司
                                                董事会
                                       二○一七年十月三十日




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