证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2018-019
宁波舟山港股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼
4613 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,713,031,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 81.3266
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章
1
程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 6 人，公司董事褚斌、蒋一鹏、陈国潘、郑
少平，独立董事杨梧、张四纲因工作原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事会副主席金国平因工作原因，
未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议。公司副总经理江涛、石焕挺出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2017 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2018 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2018 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2018 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,674,474,975 99.6401 5,566,683 0.0519 32,989,344 0.3080
9、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2018 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况
及 2018 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 660,370,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团
4
有限公司签署附条件生效的《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,116,153 94.9643 264,700 0.0400 32,989,344 4.9957
12、 议案名称：关于宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团
有限公司持续性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,116,153 94.9643 264,700 0.0400 32,989,344 4.9957
13、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司签
订《融资租赁服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 660,370,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司持
续性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 660,370,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,674,693,275 99.6421 5,348,383 0.0499 32,989,344 0.3080
16、 议案名称：关于修改《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：关于修改《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,674,693,275 99.6421 5,348,383 0.0499 32,989,344 0.3080
18、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2018 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,713,031,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于宁波舟
山港股份有
限 公 司
4 660,370,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2018 年 度
董事薪酬方
案的议案
关于宁波舟
山港股份有
限 公 司
7 660,370,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2017 年 度
利润分配预
案的议案
关于宁波舟
山港股份有
限 公 司
2017 年 度
日常关联交
10 660,370,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易执行情况
及 2018 年
度日常关联
交易预计的
议案
关于宁波舟
山港集团财
务有限公司
与浙江省海
11 627,116,153 94.9643 264,700 0.0400 32,989,344 4.9957
港投资运营
集团有限公
司签署附条
件生效的
7
《金融服务
框架协议》
的议案
关于宁波舟
山港集团财
务有限公司
与浙江省海
12 港投资运营 627,116,153 94.9643 264,700 0.0400 32,989,344 4.9957
集团有限公
司持续性关
联交易的议
案
关于宁波舟
山港股份有
限公司与浙
江海港融资
13 租赁有限公 660,370,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司签订《融
资租赁服务
框架协议》
的议案
关于宁波舟
山港股份有
限公司与浙
江海港融资
14 660,370,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
租赁有限公
司持续性关
联交易的议
案
关于宁波舟
山港股份有
限公司申请
18 660,370,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2018 年 度
债务融资额
度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 18 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代
表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 15、18 项议案为特别决议，均已获
得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案
4、7、10、11、12、13、14、18 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授
权代表单独计票；对于议案 10、11、12、13、14，宁波舟山港集团有限公司作
8
为关联股东，其持有的 10,052,660,805 股表决权回避了对上述议案的表决。本
次股东大会还听取了《宁波舟山港股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农 肖玥
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规
定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波舟山港股份有限公司
2018 年 4 月 20 日
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