山东出版传媒股份 限 司
董 计委员 2017 度履职情况 告
山东出版传媒股份 限 司 以 简 司 董
计委员 ， 据 海证券交易所 市 司董 计委员 运
作指引 海证券交易所股票 市规 以及 司章程
司董 计委员 工作细 等 关规定，在 2017 度认真
极地开展各 工作 现将 司董 计委员 2017 度的
履职情况汇 如
一 董 计委员 基本情况
2017 度， 司第 届董 计委员 委员共 3 ，
由2 独立董 胡元木先生 燕女士及 1 非独立董 迟
先生组成， 中 任 召集人 由 计专业背 的独立董
胡元木先生担任 委员 的人员组成符合 关规定
胡元木先生，毕业于天津 经大学，博士学历，现任 司独
立董 历任山东 经大学教师，山东 经大学 计学教授 博
士生导师 2012 6 今，任 司独立董 告期内，兼
任山东省再担保集团股份 限 司 非 市 独立董 山东钢
铁股份 限 司独立董 浪潮集团 限 司 非 市 董
山东航空股份 限 司独立董
迟 先生，毕业于聊城师范学院中文系，汉语言文学专业，
本科学历，现任 司董 历任山东青 社记者，山东省委
传部 传处 副 任 任 副处级巡视员，山东
省委 传部文明办副 任，山东省文明办综合处副处长 调研员，
山东省文明办活动 调处调研员 处长，山东省文明办副 任兼
活动 调处 副 任兼综合处处长，山东省委讲师团团长，2014
9 起 今任山东出版集团董 总编辑 党委副书记，2016
8 今任 司董
燕女士，毕业于 京大学，博士学历，现任 司独立董
历任 京大学讲师 副教授 2007 今，任 京大学法学院
教授 博士生导师 2015 6 今，任 司独立董 告
期内，兼任中国国旅股份 限 司独立董 众惠 产相 保险
社 非 市 独立董
董 计委员 2017 度 议召开情况
2017 度， 司董 计委员 召开了 5 次 议 议
就 司提交的 2014-2016 度 务 告 2016 度 务决算
告 2014 2017 1-6 务 告 2017 第 季度 务
表 利用 司自 闲置资金进行委托理 续聘瑞 计师 务
所 特殊 通合 司 2017 务和内控 计机构 2016
度内部控制评价 告 2017 半 内部控制评价 告 对
司 告期内的关联交易予以确认 2016 度日常性关联交易
执行情况 2017 度日常性关联交易预计情况 收购山东新昕
资产管理经营 限 司所持 的烟台新铧教育咨询 限 司股
权暨关联交易 计部 2016 工作 告及 计部 2017 计计
划等议案进行了 议，并发表 意意
议的召开程序 表决方式和通过的议案均符合相关法律法
规 本 司章程和 计委员 工作细 的规定
董 计委员 2017 履职情况
一 监督及评估外部 计机构工作
告期内， 司董 计委员 对外部 计机构——瑞
计师 务所 特殊 通合 简 瑞 所 的独立性和专
业性进行了评估，并 瑞 所讨论和沟通 计范围 计计划
计方法及在 计中发现的重大 ，认 瑞 所符合外部 计
机构的独立性和专业性要求，聘用瑞 所的 计费用适当，聘用
条款合规，瑞 所在 司提供 计服务的过程中，勤勉尽 ，
遵循独立 正的执业准 ， 利完成了 计工作，较好
的履行了 方规定的 任 义务 据相关法规及 司相关制度
要求，提议 司董 续聘瑞 计师 务所 特殊 通合
司 2017 度 务 告 计和内部控制 计机构 在开展
度 计工作期间， 司董 计委员 司资产 务部 瑞
所进行了沟通，确定 度 计工作计划和时间 排，针对重点
关注的 计 等进行了充 的讨论
指导内部 计工作
告期内， 司董 计委员 对 2016 度 计工作总
结及 2017 计计划等进行了 阅，督促 司内部 计计划的
实施，并指导 司内部 计部门的 效运作 在 阅 司的内部
计工作时，未发现内部 计工作存在重大问题的情况，内部
计工作 实 效
阅 司 务 告并发表意
告期内， 司董 计委员 对 司 务 告进行了
阅,重点关注了 司 务 告的重大 计和 计问题，认 司
务 告的编制符合企业 计准 及相关规定，并已作出适当披
露， 司 务 告真实 准确 完整， 正地 映了 司的
经营状况 经营成果及现金流量， 存在导 无法出 标准无保
留意 计 告的
四 司关联交易 并发表意
告期内， 司董 计委员 严格按照监管机构的法律
法规及 司章程相关要求，对 司的日常经营过程中发生的关联
交易的必要性 性以及交易价格是否 允 合理，是否损害
司及股东利益等方面依照程序进行了 司董 计委
员 认 ， 司 2017 度关联交易遵循了 正 开的
市场 原 ，并依据相关监管法规要求履行 议及披露程序，
存在违规情形，未损害 司股东尤 是中小股东利益
五 评估 司内部控制的 效性
告期内， 司董 计委员 评估了 司内部控制制度
设计的 性， 阅了 司 2016 度和 2017 半 度内部控
制评价 告，就 司内部控制 司管理层 计部进行沟通，
以 断完善内控制度 司董 计委员 认 ， 司已形成
效的内部控制体系，保证了 司经营活动正常进行， 司内部
控制实际运作情况符合中国证监 关 市 司治理规范的要
求
调 司管理层 内部 计部门及相关部门 外部
计机构的沟通