上海泽昌律师事务所
关于山东出版传媒股份有限公司
2017年年度股东大会
的
法律意见书
二零一八年五月
地址：上海市浦东新区锦康路 258 号 17 楼 02 室
上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于山东出版传媒股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书
泽昌证字 2018-01-05-02
致：山东出版传媒股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受山东出版传媒股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017 年年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东出
版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018 年
4 月 27 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)
发布《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地
点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股
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东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2018 年 5 月 23 日在公司会议室如期召开。通过上
海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间段为：2018 年 5 月 23 日的
9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间
为 2018 年 5 月 23 日的 9：15-15：00。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 19 人，代表有表决权股
份 1,794,551,685 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 85.9912%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4 名，代表有表决权的股份
1,670,583,988 股，占公司股份总数的 80.0509%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 15 人，代表有表决权股份 123,967,697 股，占公司股
份总数的 5.9402%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
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三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、以普通决议审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意：1,793,817,085 股，占有效表决股份总数的 99.9590%；反对：734,600
股，占有效表决股份总数的 0.0410%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
2、以普通决议审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意：1,793,817,085 股，占有效表决股份总数的 99.9590%；反对：734,600
股，占有效表决股份总数的 0.0410%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
3、以普通决议审议通过《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：
同意：1,793,799,485 股，占有效表决股份总数的 99.9580%；反对：734,600
股，占有效表决股份总数的 0.0409%；弃权：17,600 股，占有效表决股份总数的
0.0011%。
4、以普通决议审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：
同意：1,793,817,085 股，占有效表决股份总数的 99.9590%；反对：734,600
股，占有效表决股份总数的 0.0410%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
5、以普通决议审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意：1,793,799,485 股，占有效表决股份总数的 99.9580%；反对：752,200
股，占有效表决股份总数的 0.0420%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
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6、以普通决议审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
表决结果：
同意：1,793,786,485 股，占有效表决股份总数的 99.9573%；反对：765,200
股，占有效表决股份总数的 0.0427%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况为：
同意：190,842,007 股，占参会中小股东所持股份的 99.6006%；反对：765,200
股，占参会中小股东所持股份的 0.3994%；弃权：0 股，占参会中小股东所持股
份的 0%。
7、以普通决议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》
表决结果：
同意：1,793,793,485 股，占有效表决股份总数的 99.9577%；反对：758,200
股，占有效表决股份总数的 0.0423%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况为：
同意：190,849,007 股，占参会中小股东所持股份的 99.6042%；反对：758,200
股，占参会中小股东所持股份的 0.3958%；弃权：0 股，占参会中小股东所持股
份的 0%。
8、以普通决议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意：1,793,793,485 股，占有效表决股份总数的 99.9577%；反对：758,200
股，占有效表决股份总数的 0.0423%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况为：
同意：190,849,007 股，占参会中小股东所持股份的 99.6042%；反对：758,200
股，占参会中小股东所持股份的 0.3958%；弃权：0 股，占参会中小股东所持股
份的 0%。
9、以普通决议审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易执行情况与
2018 年度日常性关联交易预计情况的议案》
表决结果：
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同意：158,158,365 股，占有效表决股份总数的 99.5376%；反对：734,600
股，占有效表决股份总数的 0.4624%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
关联股东山东出版集团有限公司、山东新地投资有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况为：
同意：158,158,365 股，占参会中小股东所持股份的 99.5376%；反对：734,600
股，占参会中小股东所持股份的 0.4624%；弃权：0 股，占参会中小股东所持股
份的 0%。
10、以普通决议审议通过《关于公司 2018 年度对全资子公司及授权全资子
公司提供担保额度的议案》
表决结果：
同意：1,793,799,485 股，占有效表决股份总数的 99.9580%；反对：752,200
股，占有效表决股份总数的 0.0420%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
11、以普通决议审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2018 年度财务与内部控制审计机构的议案》
表决结果：
同意：1,793,817,085 股，占有效表决股份总数的 99.9590%；反对：734,600
股，占有效表决股份总数的 0.0410%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况为：
同意：190,872,607 股，占参会中小股东所持股份的 99.6166%；反对：734,600
股，占参会中小股东所持股份的 0.3834%；弃权：0 股，占参会中小股东所持股
份的 0%。
12、以普通决议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：
同意：1,793,780,485 股，占有效表决股份总数的 99.9570%；反对：771,200
股，占有效表决股份总数的 0.0430%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况为：
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同意：190,836,007 股，占参会中小股东所持股份的 99.5975%；反对：771,200
股，占参会中小股东所持股份的 0.4025%；弃权：0 股，占参会中小股东所持股
份的 0%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海泽昌律师事务所关于山东出版传媒股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海泽昌律师事务所 经办律师：
刘 波
负责人： 经办律师：
李福亮 石百新
年 月 日
