证券代码：601019           证券简称：山东出版          公告编号：2018-047



                   山东出版传媒股份有限公司
        第三届监事会第二次（定期）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日，将
第三届监事会第二次（定期）会议的书面会议通知以直接送达的方式送达各位监
事，会议于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司监事
会主席张军召集并主持，采用记名投票的方式表决。本次会议应出席监事 4 名，
实际出席监事 4 名，公司董事会秘书和相关人员列席了会议。会议的通知、出席
人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    2.审议通过了《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
    表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    特此公告。




                                   山东出版传媒股份有限公司监事会
                                            2018 年 8 月 29 日




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