山东出版:第三届监事会第二次(定期)会议决议公告2018-08-29
证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2018-047
山东出版传媒股份有限公司
第三届监事会第二次(定期)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 17 日,将
第三届监事会第二次(定期)会议的书面会议通知以直接送达的方式送达各位监
事,会议于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司监事
会主席张军召集并主持,采用记名投票的方式表决。本次会议应出席监事 4 名,
实际出席监事 4 名,公司董事会秘书和相关人员列席了会议。会议的通知、出席
人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果: 票赞成, 票反对, 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,
表决结果为通过。
2.审议通过了《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
表决结果: 票赞成, 票反对, 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,
表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司监事会
2018 年 8 月 29 日
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